18 octobre 2025, la Direction de l'exécution des lois (ED) de l'Inde a confisqué des cryptomonnaies d'une valeur de 286 millions de dollars dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent lié à la plateforme illégale OctaFX. Le fondateur du schéma, Pavel Prozorov, a été arrêté en Espagne pour des cybercrimes affectant plusieurs pays. Au total, l'ED a bloqué des actifs d'une valeur de 321 millions de dollars, y compris un yacht et 19 propriétés.
OctaFX, enregistrée à Chypre avec des opérations à Dubaï et des serveurs à Barcelone, a fonctionné comme un système de Ponzi de 2019 à 2024. La plateforme promettait des profits élevés grâce au trading forex, aux marchandises et à la crypto sans licence de la Banque de réserve d'Inde. De juillet 2022 à avril 2023, elle a escroqué des investisseurs indiens de 225 millions de dollars, générant 96 millions de dollars de profits. Les fonds provenaient de UPI et de virements bancaires, puis étaient "blanchis" via de fausses importations de Singapour, des comptes fictifs et des offshore dans les îles Vierges britanniques, en Estonie et en Géorgie.
ED a déposé deux actes d'accusation contre 55 entités. Cette opération est l'une des plus importantes de l'histoire de l'Inde concernant les actifs numériques, soulignant le caractère mondial des schémas. Les régulateurs exhortent les investisseurs à vérifier les plateformes, et une enquête est en cours pour suivre les offshore. OctaFX n'est pas le seul cas : ED enquête sur des fraudes similaires avec des pertes de 1 milliard de dollars en 2024.
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