SURAT MAN ARRESTED FOR SENDING ₹10 CRORE TO PAKISTAN VIA CRYPTO.
Gujarat CID a arrêté Chetan Gangani, un résident de Surat, pour avoir aidé des fraudeurs en ligne à transférer ₹10 crore vers un portefeuille crypto basé au Pakistan en utilisant USDT via Bitget.
Gangani aurait travaillé avec un gang qui a routé plus de ₹200 crore vers des cybercriminels basés à Dubaï à travers 100 comptes mules à travers le Gujarat.
Le vice-CM Harsh Sanghavi a déclaré que l'équipe avait suivi sept couches de transactions, découvrant un réseau de cybercriminalité transfrontalier lié à plusieurs fraudes à l'échelle nationale.
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