đš UN HABITANT DE SURAT ARRĂTĂ POUR AVOIR TRANSFĂRĂ âč10 CRORE VERS LE PAKISTAN PAR DES CANAUX CRYPTO đ°
Le CID du Gujarat a arrĂȘtĂ© Chetan Gangani, un rĂ©sident de Surat, lors d'une opĂ©ration majeure pour avoir prĂ©tendument aidĂ© des cybercriminels Ă dĂ©placer 10 crore de roupies vers un portefeuille crypto liĂ© au Pakistan en utilisant l'USDT via l'Ă©change Bitget.
Gangani a été trouvé comme faisant partie d'un réseau plus vaste qui utilisait prÚs de 100 comptes bancaires de mule dispersés à travers le Gujarat pour acheminer plus de 200 crore vers des syndicats de fraude basés à Dubaï.
Le vice-ministre en chef Harsh Sanghavi a confirmé que l'unité de cybercriminalité a suivi une approche en sept couches pour des transactions complexes en crypto et en banque, exposant un réseau transnational d'escroqueries en ligne lié à plusieurs affaires à travers l'Inde.
Pour dĂ©terminer l'ampleur complĂšte de cette opĂ©ration de blanchiment d'argent numĂ©rique, les autoritĂ©s Ă©largissent actuellement leur enquĂȘte. â ïž
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