KONTIGO - DOSSIER partie I
Chers abonnés, je me base exclusivement sur ce qui a pu être vérifié avec des sources publiques et officielles et jusqu'où on m'a laissé...
Sans inventer. Sans assumer. Sans mentir. Sans pourquoi me l'a raconté la tante Carmen, la voisine Maigualida, l'oncle José, l'oncle Ramón... Non ! ce beta je l'ai bien vérifié 💯 % par moi, pour 🫵
Identité Légale Déclarée
Nombre de la plateforme : Kontigo
Entité opérationnelle internationale : Kontigo, Inc. (selon des documents publics)
Représentant au Venezuela : Oha Technology C.A.
RIF déclaré : J-502383301
Activité déclarée : Services fintech et solutions numériques pour la gestion des dollars numériques/USDC.
2. Équipe Exécutive (informations vérifiées publiquement)
• Jesús Castillo — Co-Fondateur / CEO
• Gino Guatavita — Co-Fondateur / Président
• Massimo Di Berardino — CTO
• Camilo Sánchez — Co-Fondateur / COO
Au moment de faire cette enquête, j'ai trouvé ces noms qui apparaissent dans les documents publics de Kontigo, son livre blanc, LinkedIn d'entreprise et des interviews précédentes.
3. Origine du Projet (Génèse selon Yorton Luces)
• Kontigo naît comme un néobanque numérique avec un accent sur USDC.
• Son récit officiel : “donner accès à des services financiers internationaux depuis LATAM”.
• Croissance accélérée 2023–2025, avec une forte présence au Venezuela.
• Modèle : dépositaire + services de paiement + USDC + accès aux banques correspondantes aux États-Unis.
4. Cadre Réglementaire en #venezuela
• Kontigo mentionne une relation avec SUNACRIP, mais la liste publiquement disponible des licences SUNACRIP que j'ai trouvée n'est pas à jour (chospechocho)
• Il n'existe pas de document accessible publiquement où j'ai confirmé le statut d'autorisation actuel.
• Ils n'ont pas le statut de banque vénézuélienne ; ils opèrent comme une fintech qui utilise une représentation locale (Oha Technology C.A.). (Encore plus chospechocho)
• Je n'ai pas trouvé de preuve de licence bancaire locale ni de supervision financière formelle vénézuélienne 🤡
5. Risques Détectés
Risque opérationnel
La suspension des comptes des Vénézuéliens par le fournisseur bancaire américain démontre une dépendance totale aux tiers (vous devez tout lire cela, car ce que j'apporte est explosif dans la partie 2, je vous explique cette suspension et pourquoi elle a été faite)
Risque réglementaire
Le Venezuela est un pays sanctionné (comme vous le savez déjà, tout ça à cause du narc*g*brn* de Maburro) Les plateformes avec des liens internationaux peuvent subir des pressions, des blocages ou des audits de tiers pays.
Risque de transparence
Il n'y a pas de documents publics complets de l'enregistrement commercial de Oha Technology C.A.
Je n'ai pas trouvé son acte constitutif ni son conseil d'administration formel inscrit.
Risque réputationnel
La suspension récente m'a soulevé des doutes et je les ai confirmés avec des utilisateurs et des médias
6. L'Événement Critique Actuel
• Kontigo a annoncé que son fournisseur bancaire américain a exigé de suspendre les opérations pour les utilisateurs vénézuéliens. (Vous savez pourquoi ? Je vous le dirai plus tard 🔥🔥)
• Conséquence : les utilisateurs ne peuvent pas déplacer leurs fonds temporairement.
• Ils n'ont pas donné de date exacte de rétablissement.
• Ils n'ont pas montré de lettre bancaire, de document ou de support qui soutienne ce qu'ils allèguent (TRÈS CHOSPECHOCHO)
• La défaillance démontre une vulnérabilité structurelle : ils ne contrôlent pas l'opérabilité finale.
7. Ce que j'ai pu vérifier :
✔ Les fondateurs existent
✔ Kontigo, Inc. existe.
✔ L'entreprise Oha Technology C.A. existe déclarée en termes légaux
✔ Le RIF J-502383301 existe
✔ La suspension a été annoncée par la même plateforme
✔ Les utilisateurs vénézuéliens signalent de vraies restrictions🤬
8. Ce que je n'ai PAS pu vérifier (par manque de documents publics)
• Je n'ai pas trouvé l'extrait commercial de Oha Technology C.A.
• Ils n'ont pas voulu me remettre le numéro d'enregistrement commercial complet (TOMO, FOLIO, DATE EXACTE).
• Je n'ai pas pu trouver le conseil d'administration légal inscrit formellement dans le registre.
• Je n'ai pas trouvé de document numérique vérifiable de sa constitution.
• Il n'y a pas de document public récemment vérifiable qui confirme la licence SUNACRIP en vigueur.
• Il n'y a pas de contrat publié ou de preuve de la banque correspondante qui a ordonné la suspension.
À partir de là, je n'ai pas pu continuer à enquêter car de nombreux obstacles se sont présentés pour poursuivre ce post, en fait je n'ai pas pu le lancer en premier car il y a eu de nombreux conflits et, je sais que des conflits se généreront après que j'aie fait cela, mais le Venezuela doit connaître la vérité et je fais un appel |ega| pour compléter cette enquête
Si un ab0gad0 vénézuélien, en particulier quelqu'un affilié au Barreau, a accès direct aux registres commerciaux, nous avons besoin de votre soutien pour compléter la partie manquante du dossier :
• Acte constitutif de Oha Technology C.A.
• Enregistrement commercial complet
• Conseil d'administration inscrit
• Objet social
• Tout document qui confirme leur relation formelle avec Kontigo, Inc.
• Validation des licences SUNACRIP ou des permis associés
Tout document vérifiable peut être clé pour compléter l'enquête.
#venezuela #caracasvenezuela #STATSVOIP #P2PVenezuela #Venezuelacripto $MAV
