Ancien vétéran de la DEA accusé d'avoir blanchi de l'argent du cartel par le biais de la crypto 😱
Un agent spécial de la DEA, Joseph Edward Brown, vétéran de 25 ans, a été inculpé en Floride pour avoir prétendument trahi son insigne et aidé le cartel de Sinaloa à blanchir des millions de produits de la drogue, en utilisant la cryptomonnaie comme principal outil.
Allégations clés :
- A accepté plus de 1,2 million de dollars en pots-de-vin depuis 2018
- A prévenu des membres du cartel concernant des enquêtes actives de la DEA
- A aidé à faire circuler de l'argent sale par le biais de Bitcoin, Monero et de mélangeurs/tasseurs de crypto
- A utilisé des échanges offshore et des sociétés fictives pour retirer de l'argent propre
Les procureurs affirment que Brown a converti l'argent du cartel en crypto sur des échanges américains, l'a mélangé grâce à des outils de confidentialité (y compris le Tornado Cash avant les sanctions), puis l'a envoyé vers des plateformes à KYC laxistes aux Seychelles et ailleurs avant de transférer des fiat vers des entités au Panama/Émirats et finalement dans l'immobilier à Miami.
Il a été arrêté le mois dernier après que l'IRS-CI et Chainalysis aient retracé les flux. Brown, 52 ans, fait face à des accusations de RICO, de blanchiment d'argent et de conspiration aux côtés de deux prétendus opérateurs du Sinaloa et d'un avocat de Miami.
C'est l'une des plus grandes affaires de corruption interne de l'histoire de la DEA et montre exactement pourquoi les régulateurs continuent de marteler le récit "crypto = crime", même si la même transparence de la blockchain a aidé à l'attraper.
Rappel : la technologie est neutre, les gens ne le sont pas.
Partagez votre avis ci-dessous 👇 Input to the poll.
