Les raisons principales peuvent être résumées comme suit :
1. Optimisation fiscale et liberté financière
· Faible imposition ou régime zéro impôt : De nombreux petits pays populaires (comme Antigua-et-Barbuda, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, etc.) n'imposent pas les revenus étrangers, les gains en capital, les héritages, etc. de leurs citoyens. Cela est très attrayant pour ceux qui réalisent des gains considérables grâce aux cryptomonnaies, permettant de réduire légalement leur charge fiscale mondiale.
· Éviter la pression du CRS (Normes communes de déclaration) : Bien que le réseau CRS s'élargisse, la résidence et la citoyenneté offertes par certains petits pays peuvent aider les investisseurs à établir une identité fiscale plus optimisée, facilitant ainsi la gestion de l'échange automatique d'informations financières.
2. Liberté de circulation et commodité d'affaires
· Large éventail de pays sans visa/visa à l'arrivée : un passeport de Saint-Kitts ou de Malte permet d'accéder sans visa à plus de 160 pays et territoires, y compris le Royaume-Uni et l'espace Schengen. Cela offre une grande commodité aux personnes du secteur des cryptomonnaies qui doivent voyager fréquemment à l'étranger pour inspecter des projets, participer à des conférences et développer des marchés.
· Ignorer les faiblesses du passeport d'origine : de nombreux investisseurs en cryptomonnaies viennent de marchés émergents, dont les passeports nationaux offrent peu de pays sans visa, et le processus de demande de visa pour les pays développés est compliqué et peut être refusé. Un passeport d'un petit pays résout instantanément les problèmes de voyage.
3. Éviter les politiques nationales et les risques juridiques
· Faire face à une réglementation incertaine : de nombreux pays, dont la Chine, l'Inde et le Nigéria, ont imposé des restrictions ou des interdictions strictes sur les cryptomonnaies. Détenir un passeport d'un autre pays peut fournir une identité de "port sûr" pour le transfert d'actifs, l'utilisation des échanges et les opérations commerciales.
· Protection et isolement des actifs : isoler certains actifs des risques juridiques élevés de son pays d'origine. En cas de litiges juridiques, de gel d'actifs ou de politiques économiques extrêmes, avoir une autre citoyenneté et un compte à l'étranger est un outil de couverture des risques important.
4. Considérations sur la vie privée et l'anonymat
· Isolement des informations à un certain degré : bien que la transparence fiscale mondiale soit une tendance majeure, obtenir une nouvelle identité et ouvrir des comptes bancaires et d'échange sous cette nouvelle identité peut, dans le cadre de la loi, augmenter le niveau de confidentialité des avoirs.
· Éviter l'attention sociale : certains investisseurs prospères souhaitent agir discrètement pour éviter une attention publique ou réglementaire inutile en raison de leur identité nationale.
5. Fournir un plan B pour la famille
· Choix éducatifs : une seconde citoyenneté peut offrir à des enfants un plus large éventail d'options éducatives (comme un accès facilité aux écoles internationales ou des avantages en tant qu'étudiants étrangers).
· Choix de résidence : en cas de troubles politiques, d'instabilité sociale ou de crise sanitaire, avoir un endroit alternatif où toute la famille peut se rendre et vivre est un filet de sécurité important.
Pourquoi justement un "petit pays" ?
· Flexibilité des politiques : les petites économies, de par leur taille, sont plus disposées à attirer des investissements étrangers en vendant des citoyennetés (programmes d'investissement pour la citoyenneté, CIP) pour développer leur économie. Leurs procédures sont claires et rapides (généralement de 3 à 6 mois).
· Seuil relativement acceptable : les dons (commençant à quelques centaines de milliers à plusieurs centaines de milliers de dollars) ou les investissements immobiliers (généralement supérieurs à 200 000 dollars) peuvent représenter un coût pour les personnes ayant réussi dans le secteur des cryptomonnaies, mais les retours (fonctionnalité du passeport) sont très élevés.
· Neutralité : ces petits pays sont généralement sans lien avec les jeux politiques internationaux, leur identité est "propre" et ils ne sont pas directement affectés par les conflits entre grandes puissances.
Exemples de choix populaires
· Région des Caraïbes : Saint-Kitts-et-Nevis (pionnier du CIP), Antigua-et-Barbuda, Dominique, Grenade (possibilité de demander un visa E-2 pour les États-Unis), Sainte-Lucie. Ce sont les choix les plus rapides et ayant les processus les plus matures.
· Région du Pacifique : Vanuatu (vitesse de traitement extrêmement rapide).
· Europe : Malte (coût élevé mais de grande valeur, sans visa pour les États-Unis), Turquie (barrière d'entrée relativement basse pour la citoyenneté par investissement, possibilité d'accéder au visa E-2 pour les États-Unis).
Avertissement important
· La légalité et la conformité sont primordiales : il est nécessaire de passer par des programmes d'investissement pour la citoyenneté légitimes et d'utiliser des fonds d'origine légale. Obtenir un passeport par des moyens illégaux ou frauduleux entraînera de graves conséquences.
· Résident fiscal ≠ citoyen : obtenir un passeport ne signifie pas automatiquement devenir résident fiscal de ce pays. Le statut de résident fiscal dépend généralement du temps de résidence et nécessite une planification professionnelle.
· Loi sur la nationalité d'origine : la loi chinoise ne reconnaît pas la double nationalité. Une fois que quelqu'un obtient un passeport d'un autre pays et agit sous cette identité, cela peut être considéré comme une renonciation automatique à la nationalité chinoise. De nombreux demandeurs choisissent de "détenir discrètement" sans le déclarer à leur pays d'origine, mais cela comporte des risques juridiques.
· Diligence raisonnable : les programmes CIP légitimes impliquent des vérifications de fond strictes et ne sont pas ouverts à tout venant.
En résumé, les personnes du secteur des cryptomonnaies choisissent des passeports de petits pays, ce qui revient essentiellement à acheter un "outil financier" et une "police d'assurance". Cela offre une combinaison d'avantages en matière d'optimisation fiscale, de circulation mondiale, de couverture des risques et de liberté de style de vie, répondant parfaitement aux besoins fondamentaux des participants à un secteur mondial, volatil et souvent confronté à l'incertitude réglementaire. Ce n'est pas simplement une "fuite", mais une planification stratégique visant à maximiser la souveraineté personnelle et la liberté financière dans le cadre du droit international actuel.