Le trading de crypto-monnaies offre d'énormes opportunités, mais il attire également des escrocs qui s'attaquent aux débutants et même aux utilisateurs expérimentés. Que vous tradez sur Binance P2P, Spot ou Futures, savoir comment fonctionnent les arnaques peut vous sauver de pertes majeures.
Cet article explique les arnaques P2P les plus courantes, les arnaques sur d'autres plateformes et comment vous protéger chaque fois que vous tradez.
1. Qu'est-ce que les arnaques P2P ?
Les arnaques P2P se produisent lorsque des traders malhonnêtes essaient de tromper les utilisateurs lors de transactions directes. Ces arnaques ne viennent pas de Binance, ce sont généralement des individus qui abusent du système.
Voici les types les plus courants :
2. Escroqueries P2P courantes sur Binance :
2 (1). Escroquerie de faux paiement :
L'escroc télécharge une fausse capture d'écran de paiement et appuie sur « Transféré ».
Ils espèrent que vous libérez de la crypto sans recevoir d'argent.
Comment éviter :
• Vérifiez toujours votre compte bancaire réel.
• Ne faites jamais confiance aux captures d'écran.
• Libérez la crypto seulement après que le paiement soit confirmé dans votre compte.
2 (2). Escroquerie de rétrofacturation :
Un escroc vous paie d'abord, puis annule la transaction via la banque après avoir reçu votre crypto.
Comment éviter :
• N'acceptez que les paiements des comptes qui correspondent au nom de l'acheteur.
• Utilisez des banques avec de fortes politiques anti-rétrofacturation.
2 (3). Escroquerie de paiement par tiers :
L'escroc envoie de l'argent depuis le compte d'une tierce personne. Le véritable propriétaire peut signaler la fraude et la banque peut geler votre compte.
Comment éviter :
• N'acceptez jamais de paiement d'une personne dont le nom ne correspond pas à la KYC de Binance.
• Annulez le trade immédiatement.
2 (4). Sous-paiement / Paiement partiel :
L'escroc envoie la moitié du montant et vous demande de libérer la crypto, affirmant « le reste est en cours de traitement. »
Comment éviter :
• Vérifiez le montant exact reçu avant de libérer la crypto.
• Si sous-payé, demandez l'annulation.
2 (5). Faux appel à pression :
Certains escrocs ouvrent un trade, ne paient pas, et quand vous essayez d'annuler, ils menacent de faire appel ou vous effraient.
Comment éviter :
• Restez calme—Binance vérifie toujours les preuves réelles.
• Si aucun paiement n'est reçu, vous êtes en sécurité.
3. Autres escroqueries courantes sur Binance (hors P2P) :
3 (1). Escroqueries de faux support client :
Les escrocs prétendent être « Support Binance » sur WhatsApp, Telegram ou Instagram.
Ils peuvent demander :
• Phrases de récupération
• Mots de passe
• Codes de retrait
• Accès à distance à votre appareil
Rappelez-vous :
• Le support Binance ne message jamais les utilisateurs en privé.
• Binance ne demande jamais de mots de passe ou de codes.
3 (2). Escroqueries de giveaway / airdrop
Des pages frauduleuses promettent des $BTC /$BNB gratuits pour visiter un lien ou connecter votre portefeuille.
Signes d'une escroquerie :
• « Doublez votre crypto »
• « Envoyez d'abord pour recevoir la récompense »
• Liens inconnus demandant une connexion de portefeuille
3 (3). Groupes d'investissement fictifs :
Les escrocs vous ajoutent à un groupe affirmant des profits garantis provenant de contrats à terme, de bots de trading ou de signaux.
Ils vous demandent de déposer de l'argent dans :
• Leur site web
• Leur compte
• Leur « bot de trading »
Puis ils disparaissent.
Règle :
Si quelqu'un promet un profit garanti, c'est une escroquerie.
3 (4). Sites de phishing :
Les faux sites web ressemblent à Binance pour voler vos identifiants de connexion.
Conseils de sécurité :
• Tapez toujours « generallink.top » manuellement.
• Activez la 2FA.
• Ajoutez le site officiel aux favoris.
4. Comment rester en sécurité sur Binance P2P ?
Voici les meilleures pratiques de sécurité que chaque trader devrait utiliser :
• Tradez uniquement avec des commerçants vérifiés
• Lisez les avis des acheteurs/vendeurs
• Vérifiez que le nom correspond au compte bancaire
• Évitez la communication hors plateforme
• Activez SMS + Google Authenticator (2FA)
• Ne libérez jamais de crypto sans paiement confirmé
• Évitez les méthodes de paiement inconnues
• Gardez des captures d'écran de transaction
Plus vous avez de preuves, plus vous êtes en sécurité.
Conclusion :
Le trading de crypto est puissant, mais la sécurité doit passer en premier. La plupart des escroqueries sont évitables avec des vérifications minutieuses et de petites habitudes. Faites toujours confiance à vos notifications bancaires et aux politiques de Binance, pas aux paroles des acheteurs ou des vendeurs.
#Binance #BinanceSquareTalks #Write2Earn! #Awarness #Scam?
