Trois images qui exposent les trois grandes techniques classiques de fraude OTC, évitez les pièges OTC : si vous voyez ces trois phrases, annulez immédiatement la commande !
Vous voulez acheter des cryptomonnaies en C2C ? Les arguments des marchands sont plus complexes que le marché. Aujourd'hui, j'ai réellement rencontré trois types classiques de ruses, qui peuvent en réalité être démasquées d'un coup d'œil. Rappelez-vous, le discours de sécurité des transactions est toujours simple et cohérent, tandis que les discours des escrocs sont tous « spectaculaires » à leur manière.
1. « Scannez le code pour rejoindre et transférer » - L'incitation ultime
Lorsque l'autre partie ne répond à aucune question de sécurité et répète cette phrase comme un perroquet, cela signifie qu'elle a un seul but : vous faire sortir de la protection financière de la plateforme. Une fois que l'argent est scanné dans le « portefeuille » qu'elle contrôle, il disparaît instantanément.
(illustration : Réputation de frère - Incitation répétée)
2. « Processus d'opération du petit portefeuille : ... » - Hypnose par discours
Elle envoie une longue série de « tutoriels » compliqués, utilisant des termes comme « gestion des risques », « accumulation automatique », etc., mais le cœur du message est toujours de vous amener à scanner pour entrer dans le petit portefeuille. Plus le discours est long, plus les règles sont détaillées, plus l'escroquerie semble réelle. L'objectif est unique : vous faire obéir dans la confusion.
(illustration : Sélection stricte - Processus complexe)
3. « La plateforme permet les paiements non identifiés » - Substitution de concepts
C'est le raisonnement le plus malveillant. Le cœur des règles de la plateforme est que « les informations de transaction doivent être absolument cohérentes ». La commande indique un paiement à A, mais vous demande de transférer à B, tout en prétendant que c'est « autorisé ». Une fois que vous le faites, la plateforme juge que vous n'êtes pas « payé », vous perdrez argent et marchandise, et vous n'aurez aucun recours.
(illustration : Magasin de pêches - Discours fallacieux)
Rappelez-vous cette règle d'or : tout comportement visant à vous inciter à scanner, à utiliser un petit portefeuille ou à transférer vers un compte non identifié de commande est 100 % une escroquerie. Les transactions sécurisées ne comprennent que trois étapes : vérifier l'identité → transférer sur la plateforme → confirmer le déblocage.
Vos yeux et votre bon sens sont les meilleures mesures de gestion des risques.
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(Les captures d'écran ont été traitées pour préserver l'anonymat, uniquement pour l'analyse des modèles de discours)
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