Les États-Unis ont obtenu #比特币 , le Cambodge a obtenu la construction économique, la Chine a obtenu #陈志

#Le groupe de la dynastie du prince Le président-directeur général #陈志 et deux autres citoyens chinois ont été arrêtés et renvoyés en Chine mardi

Ces dernières années, les zones de fraude se sont rapidement étendues en Asie du Sud-Est, en trompant les victimes pour les inciter à participer à des projets d'investissement fictifs. Le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) estime que les pertes subies par les victimes mondiales de fraude en 2023 se situent entre 18 et 37 milliards de dollars américains.

En octobre de l'année dernière, les autorités américaines ont porté des accusations pénales contre Chen Zhi, l'accusant de diriger un réseau international de fraude et d'utiliser ses autres activités pour blanchir les fonds illégaux, tout en tolérant voire approuvant l'utilisation de la violence envers les employés. Le document d'accusation affirme que le groupe Prince se vantait de réaliser des bénéfices quotidiens de 30 millions de dollars américains grâce à ses activités frauduleuses.

Le Trésor américain et le ministère des Affaires étrangères britannique ont déjà sanctionné Chen Zhi, et les autorités d'application de la loi ont saisi ses biens, y compris au moins 100 millions de dollars américains en immobilier et environ 14 milliards de dollars américains en actifs numériques.

Ce réseau de fraude a escroqué au moins 250 Américains, pour un montant total de plusieurs millions de dollars américains, dont une victime a perdu 400 000 dollars américains dans les cryptomonnaies. Selon les données du Trésor américain, les Américains ont perdu au moins 10 milliards de dollars américains en 2024 à cause de fraudes en Asie du Sud-Est.

Les autorités britanniques ont gelé les entreprises et biens de Chen Zhi au Royaume-Uni, notamment :

une résidence de luxe d'une valeur de 12 millions d'euros

un immeuble de bureau situé à Londres, d'une valeur de 100 millions d'euros