L'Inde resserre davantage la vis sur les cryptomonnaies ; les selfies en direct et la géolocalisation deviennent obligatoires pour tous les utilisateurs.
Les échanges doivent enregistrer la latitude et la longitude exactes, la date, l'horodatage et l'adresse IP depuis laquelle l'utilisateur commence à créer un compte.
La méthode du "penny-drop", qui consiste à effectuer une transaction à faible coût pour confirmer que le compte bancaire est actif et appartient au titulaire, est obligatoire.
En plus du numéro de téléphone, du code OTP par e-mail et de la vérification des documents, les directives exigent également que les échanges conservent l'identifiant client, leur adresse et les détails des transactions pendant au moins cinq ans, et les gardent jusqu'à la clôture d'une enquête.