🚨🇮🇳L'Inde renforce les exigences KYC pour les crypto-monnaies : l'anonymat s'estompe

Les nouvelles règles de conformité des crypto-monnaies en Inde laissent peu de place à l'activité anonyme.

À partir du 12 janvier, l'IFU a rendu les exigences KYC bien plus strictes conformément aux normes PMLA.

Les utilisateurs de crypto-monnaies doivent désormais :

Soumettre un PAN + un autre justificatif d'identité gouvernemental

Passer des vérifications par selfie en direct (vérification de l'authenticité du vivant) pour prévenir les deepfakes

Autoriser la géolocalisation, le suivi de l'IP et la capture de localisation

Passer la vérification bancaire par virement d'un centime

Fournir les informations sur l'expéditeur et le destinataire pour chaque transfert (Règle du voyage)

Les ICO sont désormais considérées comme à haut risque, les échanges doivent mettre à jour le KYC tous les 6 mois pour les utilisateurs à risque, effectuer un contrôle contre les sanctions internationales, et conserver les données pendant 5 ans.

Étant donné que des amendes lourdes ont déjà été infligées, l'Inde met clairement l'accent sur la traçabilité plutôt que sur l'anonymat afin de lutter contre le blanchiment d'argent, les arnaques et les flux de crypto-monnaies similaires aux hawalas.

$BIFI , $FXS , $ZK

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