💰 Le lien central des activités illégales liées aux cryptomonnaies : les équipes de transfert (article de vulgarisation)
Aujourd'hui, partageons avec vous un rôle important dans les affaires de fraude en ligne combinée à des prélèvements en espèces sur place pour échanger contre des USDT : les "équipes de transfert".
Les "équipes de transfert" appartiennent à la phase finale de la chaîne illégale des fraudes télécom, des jeux d'argent en ligne, etc. Elles désignent spécifiquement des organisations criminelles spécialisées dans la création de canaux de transfert d'argent pour des activités illégales telles que la fraude ou le jeu d'argent. N'ayez pas peur de leur nom, car ils ne conduisent pas de voitures, mais des "fonds sales".
Les équipes de transfert constituent un maillon essentiel pour la réussite de ces activités criminelles : d'une part, elles acceptent des missions de blanchiment d'argent auprès des projets illégaux en amont (fraude, jeu d'argent en ligne, etc.) ; d'autre part, elles organisent leurs membres pour recevoir, transférer et blanchir ces fonds illégaux ; enfin, elles restituent les fonds blanchis aux acteurs en amont, après déduction des frais, sous forme de cryptomonnaies (généralement des USDT).
Composition des équipes de transfert : une équipe complète comprend des organisateurs, des fournisseurs de comptes bancaires ou de codes de réception (appelés "cartes-marchands" ou "codes-marchands"), des conducteurs chargés de transférer et de disséminer les fonds, etc.
Bien sûr, dans certaines grandes équipes, le nombre de rôles impliqués est encore plus élevé. Par exemple, dans certaines équipes spécialisées dans le blanchiment d'or, on peut trouver : chef d'équipe, cartes-marchands, personnes chargées de repérer les lieux, surveillants, personnes chargées de la transaction par carte, transporteurs d'or, personnes chargées de la vente des biens volés, marchands de cryptomonnaies, techniciens, etc. Chaque membre a un rôle précis, coopère étroitement et effectue rapidement les opérations de blanchiment. Dans les petites équipes, un seul membre peut assumer plusieurs rôles à la fois.
En outre, dans certains cas, les cartes-marchands, les codes-marchands ou les marchands de cryptomonnaies, afin d'obtenir des profits plus élevés, peuvent progressivement s'impliquer dans le fonctionnement des équipes, passant ainsi d'éléments de soutien à des organisateurs ou participants des équipes.
