Le DOJ ne joue pas. Et si vous utilisez des mélangeurs, vous devez faire attention.

Le département de la justice des États-Unis vient de finaliser la confiscation de plus de 400 millions de dollars d'actifs liés à Helix, l'un des mélangeurs de Bitcoin les plus notoires de l'ère précoce du darknet.

Ce n'est pas juste un autre titre. C'est le gouvernement qui envoie un message clair à toute l'industrie crypto.

Qu'était Helix ?

Helix était un mélangeur de Bitcoin sur le darknet qui a fonctionné entre 2014 et 2017. Le mélangeur crypto était conçu pour obscurcir la source et la destination des Bitcoin liés aux marchés du darknet.

En termes simples ? C'était la machine à laver pour les Bitcoin sales.

Selon des documents judiciaires, Helix était l'un des services de mixage les plus populaires sur le darknet et était très recherché par les dealers de drogue en ligne cherchant à blanchir leurs profits illicites.

Les chiffres sont stupéfiants. Helix a traité au moins environ 354468 bitcoins, l'équivalent d'environ 300 millions de dollars américains au moment des transactions.

Aux prix d'aujourd'hui ? Cela représente plus de 30 milliards de dollars de Bitcoin qui ont circulé par ce service.

L'Homme Derrière la Machine

Larry Dean Harmon, un homme de 41 ans de l'Ohio, a construit et opéré Helix aux côtés de Grams, un moteur de recherche du darknet que certains appelaient "le Google du Dark Web."

Les enquêteurs ont déclaré que l'interface de programmation d'application d'Helix permettait aux marchés d'intégrer le mixeur directement dans leurs systèmes de retrait de Bitcoin, permettant ainsi une activité de blanchiment à grande échelle.

Il n'a pas seulement construit un mixeur. Il a construit une infrastructure spécifiquement conçue pour les criminels.

Harmon a été arrêté en février 2020 et a plaidé coupable en août 2021 pour conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent. Il a été condamné en novembre 2024 à trois ans de prison.

Pourquoi Cela Compte pour la Crypto

Voici ce qu'il faut retenir pour tout le monde dans cet espace :

Les outils de confidentialité ne sont pas illégaux. Les services de blanchiment conçus à cet effet le sont.

"Helix est un exemple d'un service construit spécifiquement pour nettoyer l'argent des marchés du darknet, pas un outil de confidentialité neutre mal utilisé par la suite, et le faire disparaître traite cette infrastructure comme n'importe quelle autre partie d'une chaîne d'approvisionnement criminelle," a déclaré Ari Redbord, responsable mondial des politiques chez TRM Labs.

Le DOJ ne s'attaque pas à la confidentialité. Ils s'attaquent aux services explicitement conçus pour aider les criminels à déplacer de l'argent sale.

La confiscation marque l'une des plus grandes récupérations liées à un service de mixage crypto à ce jour.

Le Bilan

Cette affaire a commencé en 2014. L'arrestation a eu lieu en 2020. Le plaidoyer de culpabilité en 2021. La condamnation en 2024. Et la confiscation finale vient juste d'avoir lieu la semaine dernière.

La blockchain n'oublie jamais. Et apparemment, le DOJ non plus.

Si vous êtes dans la crypto pour les bonnes raisons, cela ne devrait pas vous effrayer. Mais si vous pensiez que les services de mixage pouvaient cacher vos traces pour toujours, pensez-y à nouveau.

Les feds viennent de prouver qu'ils ont la patience, les outils et la détermination de suivre l'argent, peu importe combien d'années cela prend.

Que pensez-vous de l'approche du gouvernement envers les mixeurs de crypto ? Application équitable ou dépassement ? Déposez vos réflexions ci-dessous. 👇

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