Alexey Pertsev, le fondateur du service d'anonymisation de crypto-monnaie Tornado Cash, est accusé par les autorités néerlandaises pour son implication présumée dans le blanchiment d'une somme de 1,2 milliard de dollars.
Alexeï Pertsev accusé de plus de trente actes illégaux
Tornado Cash est de plus en plus surveillé pour son association avec la criminalité liée aux cryptomonnaies, plutôt que pour la fourniture des services prévus. Les enquêteurs néerlandais ont suivi Pertsev dans le cadre d'une série d'enquêtes, dont 36 transactions suspectes. Parmi les plus importantes figuraient 175 ETH transférés depuis le protocole cryptographique Ronin Bridge, lié à Axie Infinity.
D'autres transactions illégales faisant l'objet d'accusations de la part des procureurs néerlandais incluent les transactions via les protocoles décentralisés Harmony et Nomad Bridge.
Keith Cheng, l'avocat d'Alexey Pertsev, a déclaré que « les procureurs accusent Pertsev de blanchiment d'argent et le décrivent de manière générale, mais ne précisent pas les actes spécifiques qui auraient été commis ».
Les autorités néerlandaises accusent toutefois fortement Pertsev d'être impliqué dans le blanchiment d'argent. Cette accusation prend tout son poids si l'on considère que Pertsev a été arrêté en août 2022 par le Service néerlandais d'information et d'enquête fiscale (FIOD) pour suspicion de blanchiment de 7 milliards de dollars en cryptomonnaies.
Sanctions de l'OFAC contre Tornado Cash
Avant l'arrestation de Pertsev, Tornado Cash avait été sanctionné par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain pour son implication dans un blanchiment d'argent totalisant plusieurs milliards de dollars. Parmi les organisations accusées d'avoir utilisé les services de Tornado Cash figurait le groupe de hackers nord-coréen Lazarus.
Pertsev a été arrêté peu de temps après ces sanctions, mais a ensuite été libéré sous caution. En août de l'année suivante, il a été de nouveau arrêté, cette fois pour blanchiment d'argent, l'arrestation ayant été menée par le FBI. Cela s'est produit à un moment où le détective cryptographique ZachXBT a signalé avoir suivi un portefeuille suspect lié à Tornado Cash depuis le début de 2023.
Depuis sa première arrestation en 2022, Pertsev a nié avec véhémence toute implication dans le blanchiment d’argent ou toute violation des lois sur le blanchiment d’argent.
Le procès d'Alexeï Pertsev est prévu le 26 mars aux Pays-Bas.
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