Blanchiment d'argent? En termes simples, il s’agit de « blanchir » de l’argent obtenu illégalement en argent légal. Laissez-moi vous donner quelques exemples plus terre-à-terre :

1. **Gain à la loterie et évasion fiscale** : Vous avez gagné 5 millions, mais vous devez payer 1 million d'impôts, ce qui est très pénible. Puis une personne mystérieuse vous a dit : « Donnez-moi le billet de loterie, et je vous donnerai directement 5 millions en espèces, économisant ainsi tous les impôts. Il s’agit de blanchiment d’argent, qui consiste à transformer l’argent qui devait initialement être imposé en argent « propre ».

2. **Le « grand truc » du développeur** : Le développeur veut donner de l'argent au grand fonctionnaire, mais pas directement. On a donc demandé au grand fonctionnaire d'acheter une maison, puis le promoteur a rompu le contrat et a indemnisé le grand fonctionnaire avec une grosse somme d'argent. Cet argent est nominalement une compensation, mais en fait c'est un pot-de-vin reçu par le grand fonctionnaire, parfait !

3. **"Voyage d'une journée à Macao" après avoir volé de l'argent** : Quelqu'un a volé 10 millions et voulait acheter une maison. Il s'est d'abord rendu à Macao et a perdu 2 millions, puis a demandé au casino de transférer les 8 millions restants sur son compte. De cette façon, la police ne peut pas découvrir que les 8 millions ont été volés.

4. **L'« art » des factures** : Le patron a dépensé 30 000 yuans pour offrir un voyage à sa famille, mais il n'y avait pas de facture. Il a trouvé un revendeur pour acheter une fausse facture de 30 000 yuans, l'a donnée au comptable, puis a retiré 32 000 yuans du compte de l'entreprise (2 000 yuans ont été donnés au revendeur). Ces 32 000 yuans sont devenus de la monnaie légale.

5. **Le remboursement « intelligent » de l'argent des repas** : Le patron a dépensé 5 000 yuans en repas et avait une facture. Il a directement apporté la facture au comptable pour remboursement, et le comptable a inclus l'argent dans les frais de représentation professionnels de l'entreprise, puis a donné au patron 5 000 yuans en espèces. Ces 5 000 yuans sont passés de l'argent de l'entreprise à l'argent du patron.#CryptoWatchMay2024 #BTC