🚨🚨🚨Une assiette d'abattage de porcs escroque 500 millions de yuans, ciblant les Chinois d'outre-mer
👀👀👀Plus de 40 victimes ont été escroquées à hauteur de 80 millions de dollars
Deux suspects, Daren Li, ont été arrêtés à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta le 12 avril. Pendant ce temps, Zhang Yicheng, un citoyen chinois vivant à Temple City, en Californie, a été arrêté à Los Angeles.
Li Daren a vécu en Chine, aux Émirats arabes unis et au Cambodge. Des documents montrent que Zhang Yicheng et Li Daren dirigeaient un réseau complexe de blanchiment d'argent dans lequel les équipes ont ouvert environ 74 sociétés écrans et comptes bancaires associés. L'abattage de porcs implique généralement que des escrocs établissent de fausses relations amoureuses avec les victimes sur des plateformes de messagerie, puis les convainquent de faire des investissements frauduleux.
L'argent volé aux victimes a été déposé sur ces comptes puis transféré sur deux comptes bancaires à la Deltec Bank aux Bahamas. L'un des comptes bahamiens a été enregistré par une société appelée GTAL (Cambodia) Ltd., basée à Sihanoukville, une plaque tournante des casinos notoire pour les escroqueries.
Les fonds ont finalement été échangés contre de l'USDT – une crypto-monnaie liée à la valeur du dollar américain – y compris un portefeuille Binance lié à Li. Un autre portefeuille a reçu environ 341 millions de dollars en monnaie virtuelle au cours des trois années commençant en avril 2021.
Li et Zhang ont chacun été inculpés de six chefs d'accusation de blanchiment d'argent international. S'ils sont reconnus coupables, les accusés pourraient être condamnés à une peine allant jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation.
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