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Trois suspects dans une vaste escroquerie impliquant la collection Evolved Apes NFT d'une valeur de 3 millions de dollars ont été accusés de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Nous parlons d’un cas datant de 2021, lorsque le développeur anonyme de la collection Evolved Apes NFT a disparu avec l’argent des investisseurs. Auparavant, en seulement une semaine, lui et ses complices avaient récolté plus de 2,9 millions de dollars à l'antenne, promettant de développer un jeu de combat pour leur communauté. Cependant, ces plans n’ont jamais été destinés à se réaliser, car l’équipe de développement a vidé le portefeuille du projet, pris les 798 éthers, supprimé le compte sur le réseau social et fermé le site officiel.
Les documents d’enquête indiquent que les investisseurs ont vu à l’avance plusieurs « signaux d’alarme », ce qui les a mis en garde. Ainsi, après la vente publique de la collection Evolved Apes NFT, les annonces de la communauté crypto sont devenues « non professionnelles », et plus tard l'équipe a cessé de communiquer avec les détenteurs de jetons totalement inexistants. Trois ans plus tard, les noms des escrocs ont été révélés. Les développeurs de la collection Evolved Apes NFT étaient les citoyens britanniques Moxhammed-Amin Atche, Moxhammed Polaz Walid et Daud Xaccan. Ils ont tous été accusés de blanchiment de « fonds illégalement détournés par le biais de nombreuses transactions avec des crypto-monnaies » afin de « cacher leurs revenus obtenus de manière malhonnête ».
