amlrules
5,313 penayangan
4 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Mengapa bank memblokir rekening saat menukar cryptocurrency dan transaksi P2P.
Belakangan ini, semakin banyak pengguna cryptocurrency yang menghadapi pemblokiran rekening bank saat menukar cryptocurrency atau melakukan transaksi P2P. Masalah ini menjadi relevan pada tahun 2025 di tengah meningkatnya popularitas aset digital. Bank-bank menjelaskan tindakan tersebut sebagai kebutuhan untuk mematuhi persyaratan regulasi, khususnya dalam memerangi pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme (CTF). Cryptocurrency, karena sifat desentralisasinya, sering diasosiasikan dengan risiko tinggi, terutama dalam transaksi P2P, di mana transaksi berlangsung langsung antara pengguna tanpa perantara.
Korea Selatan dengan tegas memberantas pencucian uang melalui kripto.
Pada bulan November 2025, pemerintah Korea Selatan mengumumkan penguatan signifikan dalam perang melawan pencucian uang melalui aset kripto. Aturan baru mengharuskan semua bursa kripto dan penyedia layanan aset virtual (VASP) menerapkan sistem Travel Rule yang diperluas, mendaftarkan pemilik nyata dompet, dan secara otomatis memblokir transaksi mencurigakan yang terkait dengan layanan mixing dan koin anonim.
BULLETIN: Pengetatan Hukum Dikonfirmasi – Crypto Tetap Dilarang Ketat di Myanmar
Analisis hukum dan regulasi mengonfirmasi bahwa Myanmar mempertahankan salah satu sikap paling ketat di dunia terhadap aset digital, dengan pertukaran dan penggunaan cryptocurrency tetap dilarang secara mutlak. $XLM
Larangan ketat ini membawa konsekuensi hukum yang signifikan bagi individu yang melanggar arahan Bank Sentral. $ADA
Menurut tinjauan hukum, transaksi tidak sah yang melibatkan aset virtual dapat mengakibatkan sanksi berat, termasuk penuntutan berdasarkan undang-undang Anti-Pencucian Uang (AML) yang kuat di negara ini dan regulasi Lembaga Keuangan lainnya yang berlaku.
Lingkungan regulasi ini menekankan bahwa risiko bagi para peserta bukan hanya finansial tetapi juga bersifat hukuman dan hukum. Bahaya yang jelas dan nyata berupa denda besar dan kemungkinan penjara berfungsi sebagai pencegah yang kuat, menyoroti perbedaan besar antara yurisdiksi dengan kebijakan ketat dan yang menerima atau mengatur aset digital. Investor yang beroperasi di atau dekat Myanmar harus menyadari profil risiko hukum yang tinggi ini.
$YFI
* #RegulatoryRisk
* #CryptoBan
* #AMLRules
* #LegalConsequences
Analisis hukum dan regulasi mengonfirmasi bahwa Myanmar mempertahankan salah satu sikap paling ketat di dunia terhadap aset digital, dengan pertukaran dan penggunaan cryptocurrency tetap dilarang secara mutlak. $XLM
Larangan ketat ini membawa konsekuensi hukum yang signifikan bagi individu yang melanggar arahan Bank Sentral. $ADA
Menurut tinjauan hukum, transaksi tidak sah yang melibatkan aset virtual dapat mengakibatkan sanksi berat, termasuk penuntutan berdasarkan undang-undang Anti-Pencucian Uang (AML) yang kuat di negara ini dan regulasi Lembaga Keuangan lainnya yang berlaku.
Lingkungan regulasi ini menekankan bahwa risiko bagi para peserta bukan hanya finansial tetapi juga bersifat hukuman dan hukum. Bahaya yang jelas dan nyata berupa denda besar dan kemungkinan penjara berfungsi sebagai pencegah yang kuat, menyoroti perbedaan besar antara yurisdiksi dengan kebijakan ketat dan yang menerima atau mengatur aset digital. Investor yang beroperasi di atau dekat Myanmar harus menyadari profil risiko hukum yang tinggi ini.
$YFI
* #RegulatoryRisk
* #CryptoBan
* #AMLRules
* #LegalConsequences
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya