bitcoinlaundering
250 penayangan
4 Berdiskusi
Populer
Terbaru
$BTC
Putusan Pencucian Uang Bitcoin
Layanan Penuntutan Mahkota Inggris (CPS) telah mengeluarkan perintah "bayar atau tinggal" terhadap Seng Hok Ling. Dia ditemukan sebagai rekan kunci dalam operasi pencucian uang besar-besaran yang dirancang untuk menyembunyikan hasil dari skema penipuan global.
Para Pemain Kunci
Seng Hok Ling: Individu yang diperintahkan untuk membayar kembali jutaan. Dia bertindak sebagai pencuci uang, membantu untuk mengaburkan asal usul dana ilegal.
Zhimin Qian: Otak di balik skema Ponzi besar-besaran. Qian menipu lebih dari 128.000 investor dan mengubah uang yang dicuri menjadi Bitcoin untuk menyembunyikannya dari pihak berwenang.
Tuntutan:
Perintah Pembayaran Kembali: Seng Hok Ling diharuskan membayar lebih dari $7,6 Juta.
Konsekuensi: Gagal melakukan pembayaran ini akan mengakibatkan tambahan waktu penjara.
Bitcoin Disita: Total 61.000 BTC disita oleh pihak berwenang Inggris.
Total Nilai Pasar: Aset yang disita bernilai sekitar $5,4 Miliar.
Rekor Historis: Ini merupakan penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Inggris.
Dampak pada Korban: Skema penipuan asli mempengaruhi sekitar 128.000 investor.
#bitcoin #annoucement #BitcoinLaundering #thefts #latestupdatebinance
Putusan Pencucian Uang Bitcoin
Layanan Penuntutan Mahkota Inggris (CPS) telah mengeluarkan perintah "bayar atau tinggal" terhadap Seng Hok Ling. Dia ditemukan sebagai rekan kunci dalam operasi pencucian uang besar-besaran yang dirancang untuk menyembunyikan hasil dari skema penipuan global.
Para Pemain Kunci
Seng Hok Ling: Individu yang diperintahkan untuk membayar kembali jutaan. Dia bertindak sebagai pencuci uang, membantu untuk mengaburkan asal usul dana ilegal.
Zhimin Qian: Otak di balik skema Ponzi besar-besaran. Qian menipu lebih dari 128.000 investor dan mengubah uang yang dicuri menjadi Bitcoin untuk menyembunyikannya dari pihak berwenang.
Tuntutan:
Perintah Pembayaran Kembali: Seng Hok Ling diharuskan membayar lebih dari $7,6 Juta.
Konsekuensi: Gagal melakukan pembayaran ini akan mengakibatkan tambahan waktu penjara.
Bitcoin Disita: Total 61.000 BTC disita oleh pihak berwenang Inggris.
Total Nilai Pasar: Aset yang disita bernilai sekitar $5,4 Miliar.
Rekor Historis: Ini merupakan penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Inggris.
Dampak pada Korban: Skema penipuan asli mempengaruhi sekitar 128.000 investor.
#bitcoin #annoucement #BitcoinLaundering #thefts #latestupdatebinance
Australia Mengungkap Rantai Pencucian Uang Crypto Senilai $21M — 4 Orang Dikenakan Biaya
Polisi Australia telah menutup skema money laundering terkait crypto senilai $21 juta di Queensland setelah penyelidikan selama 18 bulan.
🕵️♂️ Apa yang Terjadi?
Polisi Federal Australia (AFP) menemukan sekelompok orang yang menggunakan:
Perusahaan palsu
Rekening bank
Cryptocurrency
untuk menyembunyikan dan memindahkan illegal money di seluruh negeri.
🔍 Apa yang Ditemukan Polisi?
Pada 5 dan 6 Juni 2025, polisi menggeledah 14 rumah dan bisnis di:
Brisbane
Gold Coast
Mereka menyita:
🏠 17 properti
🚗 Beberapa kendaraan
🕵️♂️ Apa yang Terjadi?
Polisi Federal Australia (AFP) menemukan sekelompok orang yang menggunakan:
Perusahaan palsu
Rekening bank
Cryptocurrency
untuk menyembunyikan dan memindahkan illegal money di seluruh negeri.
🔍 Apa yang Ditemukan Polisi?
Pada 5 dan 6 Juni 2025, polisi menggeledah 14 rumah dan bisnis di:
Brisbane
Gold Coast
Mereka menyita:
🏠 17 properti
🚗 Beberapa kendaraan
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya