🚨🇮🇳India Memperketat KYC Kripto: Anonimitas Mulai Menghilang
Aturan kepatuhan kripto baru India memberi sedikit ruang bagi aktivitas anonim.
Mulai 12 Januari, FIU telah memperketat KYC berdasarkan norma PMLA.
Pengguna kripto kini harus:
Menyerahkan PAN + identitas pemerintah lainnya
Menyelesaikan pemeriksaan selfie langsung (liveness) untuk mencegah deepfake
Mengizinkan penandaan geografis, pelacakan IP, dan pengambilan lokasi
Lulus verifikasi bank penny-drop
Mengungkapkan detail pengirim & penerima untuk setiap transfer (Aturan Perjalanan)
ICO kini dikategorikan sebagai risiko tinggi, bursa harus memperbarui KYC setiap 6 bulan untuk pengguna berisiko tinggi, melakukan pemindaian terhadap sanksi global, dan menyimpan data selama 5 tahun.
Dengan denda yang sudah dikenakan secara berat, India jelas memprioritaskan pelacakan dibandingkan anonimitas untuk menekan pencucian uang, penipuan, dan aliran kripto bentuk hawala.
$BIFI , $FXS ,
$ZK #IndiaCrypto #RegulasiKripto
#KYC #FIU #BlockchainCompliance #CryptoNews #DigitalAssets