deltecbank

🔒 Pria California Mendapatkan 51 Bulan Penjara karena Mencuci Uang $36,9M Penipuan Crypto

Sebuah penindakan besar terhadap kejahatan crypto! Seorang pria California telah dijatuhi hukuman lebih dari 4 tahun penjara karena mencuci hampir $37 juta dari penipuan investasi crypto Kamboja yang menargetkan korban di AS.

· 💰 Skema: Korban tertipu oleh janji imbal hasil tinggi dari investasi crypto palsu.
· 🌐 Mesin Pencucian: Dana dialirkan melalui Huione Guarantee, sebuah pasar berbasis Telegram yang terkenal dan baru saja ditutup setelah memfasilitasi transaksi ilegal yang diperkirakan mencapai $98 miliar.
· 🏦 Jalur: Hasil penipuan dikirim ke Deltec Bank di Bahama, dikonversi menjadi $USDT, dan didistribusikan kembali ke Kamboja.
· 🕵️ Jaringan: Setidaknya delapan rekan konspirator telah mengaku bersalah, menyoroti skala operasi terorganisir ini.

Kasus ini adalah pengingat tegas tentang pentingnya ketelitian dan upaya global yang meningkat untuk melacak dan menuntut kejahatan terkait crypto.
$XRP

Apa pendapatmu? Apakah hukuman ini sesuai dengan kejahatannya? Beri tahu di bawah! 👇

#CryptoScam #PencucianUang #USDT #Cryptocurrency #Justice #Huione #DeltecBank #CryptoNews #BinanceSquare