greymoney
168 penayangan
2 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
📉 Thailand Menggencarkan Penindakan terhadap Perdagangan Emas & Aliran Uang Abu-Abu
Thailand berencana membatasi perdagangan emas spekulatif dan meningkatkan pengumpulan data keuangan untuk menekan modal abu-abu dan pencucian uang, setelah kenaikan emas yang mencatat rekor memicu kekuatan baht yang abnormal dan transaksi dolar AS besar-besaran.
Fakta Kunci:
Perdagangan emas daring harian bagi individu mungkin dibatasi pada 100–200 juta baht, dengan transaksi fisik di atas 200.000 dolar AS harus dilengkapi dokumen lengkap.
Batasan pertukaran mata uang asing bagi individu ditetapkan sebesar 800.000 baht/hari untuk mengurangi tekanan terhadap baht.
Total perdagangan emas melonjak menjadi sekitar 10 triliun baht ($318 miliar) pada 2025, dua kali lipat dari tahun 2024; Thailand mengimpor 180 ton emas dan mengekspor 110 ton.
Otoritas mendirikan Biro Data untuk menghubungkan data keuangan secara real-time di antara bank, pedagang emas, dan aset digital, meningkatkan pemantauan dan pencegahan kejahatan.
Kekhawatiran terhadap pencucian uang dan modal abu-abu mencakup ekspor emas yang tidak biasa ke Kamboja, yang terkait dengan penipuan, perjudian daring, dan jaringan kejahatan lintas negara.
Wawasan Ahli:
Strategi multi-pendekatan pemerintah Thailand — pembatasan perdagangan, koordinasi data yang lebih baik, dan aturan AML yang lebih ketat — bertujuan untuk menekan aktivitas emas spekulatif, menstabilkan baht, serta mengurangi aliran keuangan ilegal. Strategi ini juga menjadi contoh bagi pengawasan aset digital dan pemantauan emas lintas batas.
#ThailandFinance #GreyMoney #MoneyLaundering #WriteToEarnUpgrade #BTCVSGOLD $PAXG $XAG $XAU
Thailand berencana membatasi perdagangan emas spekulatif dan meningkatkan pengumpulan data keuangan untuk menekan modal abu-abu dan pencucian uang, setelah kenaikan emas yang mencatat rekor memicu kekuatan baht yang abnormal dan transaksi dolar AS besar-besaran.
Fakta Kunci:
Perdagangan emas daring harian bagi individu mungkin dibatasi pada 100–200 juta baht, dengan transaksi fisik di atas 200.000 dolar AS harus dilengkapi dokumen lengkap.
Batasan pertukaran mata uang asing bagi individu ditetapkan sebesar 800.000 baht/hari untuk mengurangi tekanan terhadap baht.
Total perdagangan emas melonjak menjadi sekitar 10 triliun baht ($318 miliar) pada 2025, dua kali lipat dari tahun 2024; Thailand mengimpor 180 ton emas dan mengekspor 110 ton.
Otoritas mendirikan Biro Data untuk menghubungkan data keuangan secara real-time di antara bank, pedagang emas, dan aset digital, meningkatkan pemantauan dan pencegahan kejahatan.
Kekhawatiran terhadap pencucian uang dan modal abu-abu mencakup ekspor emas yang tidak biasa ke Kamboja, yang terkait dengan penipuan, perjudian daring, dan jaringan kejahatan lintas negara.
Wawasan Ahli:
Strategi multi-pendekatan pemerintah Thailand — pembatasan perdagangan, koordinasi data yang lebih baik, dan aturan AML yang lebih ketat — bertujuan untuk menekan aktivitas emas spekulatif, menstabilkan baht, serta mengurangi aliran keuangan ilegal. Strategi ini juga menjadi contoh bagi pengawasan aset digital dan pemantauan emas lintas batas.
#ThailandFinance #GreyMoney #MoneyLaundering #WriteToEarnUpgrade #BTCVSGOLD $PAXG $XAG $XAU
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya