huione

🚨 PERINGATAN: FinCEN Menyebut Huione Group sebagai Ancaman Utama Pencucian Uang Terkait dengan Penipuan Crypto Senilai $4 Miliar & Pencurian dari Korea Utara

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN) baru saja menetapkan Huione Group, sebuah konglomerat yang berbasis di Kamboja, sebagai ancaman pencucian uang utama.

Grup ini telah secara langsung terhubung dengan lebih dari $4 miliar dalam penipuan crypto, penipuan, dan pencurian, termasuk operasi kejahatan siber yang dijalankan oleh Korea Utara. 🕵️‍♂️💰

Mengapa ini penting bagi investor crypto?

⚠️ Ini menyoroti meningkatnya risiko penipuan dan aliran crypto ilegal

⚠️ Korea Utara semakin menggunakan pencurian crypto untuk membiayai operasi

✅ Regulator AS sedang melakukan penindakan keras terhadap jaringan keuangan ilegal

Fakta penting:

🔹 Huione Group memproses transaksi ilegal di berbagai wilayah

🔹 Memfasilitasi penipuan crypto, jaringan penipuan & serangan ransomware

🔹 Secara langsung terhubung dengan peretas Korea Utara dan pencurian yang didukung negara

🔹 Tindakan FinCEN akan membatasi akses mereka ke sistem keuangan AS

Apa yang harus dilakukan investor cerdas sekarang?

✅ Tetap pada platform yang diatur dan terpercaya

✅ Tetap waspada dan terinformasi tentang risiko aktivitas ilegal

✅ Gunakan bursa yang aman untuk melindungi aset crypto Anda

Mulai berdagang dengan aman dan nikmati bonus eksklusif:

🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses

🎁 Join Binance today dan dapatkan 20 USDT GRATIS — Tanpa setoran diperlukan

💬 Tetap aman, tetap terinformasi.

👍 Suka untuk menyebarkan kesadaran

🔁 Bagikan ini untuk melindungi investor lainnya

📝 Komentar: Apakah Anda pikir FinCEN akan menargetkan lebih banyak grup seperti Huione berikutnya?

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

$BTC $ETH $BNB

🚨 Dompet Huione mentransfer hampir $1 miliar USDT ke bursa CEX setelah peringatan dari FinCEN!

🔍 Berita Cepat
Dari tanggal 1/5 hingga 17/6/2025, dompet yang terkait dengan Huione telah mentransfer total $10,13 miliar USDT di Tron dan $219 juta di Ethereum, di mana $942,9 juta telah ditransfer ke bursa besar terpusat.

Ini terjadi setelah FinCEN memasukkan Huione dalam daftar "kekhawatiran pencucian uang utama" berdasarkan Pasal 311 dari PATRIOT Act, melarang lembaga keuangan AS berinteraksi dengan kelompok ini.

🕵️ Analisis Mendalam
Menurut Global Ledger, meskipun “dikenakan sanksi”, Huione masih beroperasi melalui cara-cara tersembunyi – seperti OTC, transaksi bersarang – yang menyebabkan uang terus mengalir ke CEX.

FinCEN menyatakan bahwa Huione telah mencuci setidaknya $4 miliar dari 8/2021 hingga 1/2025, termasuk $37 juta dari APT yang terkait dengan Korea Utara, $36 juta dari “penipuan pig-butchering”, dan $300 juta dari berbagai skema lainnya.

Salah satu platform inti Huione adalah Huione Pay, Huione Crypto, dan Haowang Guarantee – sebuah pasar Telegram yang memungkinkan pembelian “paket alat penipuan”, stablecoin USDH yang tidak dibekukan, dan layanan pencucian uang.

Telegram telah menutup sejumlah saluran Huione Guarantee, namun Elliptic & Chainalysis mencatat bahwa layanan ini telah muncul kembali dengan daftar baru, dengan setidaknya 30 platform serupa yang terus beroperasi.

🎯 Kesimpulan
Meskipun FinCEN memblokir akses Huione ke bank-bank AS, Huione masih tidak “mati” – uang masih mengalir ke CEX dan platform penipuan masih beroperasi secara tersembunyi. Ini adalah pelajaran yang mengingatkan: ekosistem ini dapat berubah dengan cepat, memerlukan investor dan bursa untuk tetap waspada, terutama saat bertransaksi dengan USDT atau objek serupa.

#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

🔒 Pria California Mendapatkan 51 Bulan Penjara karena Mencuci Uang $36,9M Penipuan Crypto

Sebuah penindakan besar terhadap kejahatan crypto! Seorang pria California telah dijatuhi hukuman lebih dari 4 tahun penjara karena mencuci hampir $37 juta dari penipuan investasi crypto Kamboja yang menargetkan korban di AS.

· 💰 Skema: Korban tertipu oleh janji imbal hasil tinggi dari investasi crypto palsu.
· 🌐 Mesin Pencucian: Dana dialirkan melalui Huione Guarantee, sebuah pasar berbasis Telegram yang terkenal dan baru saja ditutup setelah memfasilitasi transaksi ilegal yang diperkirakan mencapai $98 miliar.
· 🏦 Jalur: Hasil penipuan dikirim ke Deltec Bank di Bahama, dikonversi menjadi $USDT, dan didistribusikan kembali ke Kamboja.
· 🕵️ Jaringan: Setidaknya delapan rekan konspirator telah mengaku bersalah, menyoroti skala operasi terorganisir ini.

Kasus ini adalah pengingat tegas tentang pentingnya ketelitian dan upaya global yang meningkat untuk melacak dan menuntut kejahatan terkait crypto.
$XRP

Apa pendapatmu? Apakah hukuman ini sesuai dengan kejahatannya? Beri tahu di bawah! 👇

#CryptoScam #PencucianUang #USDT #Cryptocurrency #Justice #Huione #DeltecBank #CryptoNews #BinanceSquare