illicitfinance
2,734 penayangan
7 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
Di Dalam Jalur Kripto IRGC Senilai $1M yang Tersembunyi di Inggris
TRM Labs telah mengungkap kasus luar biasa mengenai infrastruktur keuangan rahasia yang beroperasi di depan umum: dua bursa kripto yang terdaftar di Inggris — Zedcex dan Zedxion — secara diam-diam memproses hampir $1 miliar USDT untuk Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran. Meskipun menampilkan diri sebagai platform perdagangan biasa dan secara berulang melaporkan akun sebagai "tidak aktif" di Inggris, bursa-bursa tersebut berfungsi sebagai satu operasi yang tertanam dalam ekosistem pelanggaran sanksi yang telah berlangsung lama di Iran.
Menurut analisis TRM, aliran yang terkait dengan IRGC menyumbang hingga 87% dari seluruh aktivitas pada tahun 2024. Jejak korporasi mengarah pada finansier yang telah dikenakan sanksi, Babak Zanjani, yang sebelumnya terlibat dalam pencucian miliaran dolar untuk entitas-entitas rezim Iran, menunjukkan bahwa ini bukanlah penyalahgunaan acak terhadap jalur kripto, melainkan bagian dari jaringan keuangan yang didukung negara dan beradaptasi dengan stablecoin.
Laporan ini juga menyoroti transfer langsung — tanpa perantara — ke seorang finansier Houthi yang ditunjuk oleh Amerika Serikat, mengungkap bagaimana bursa-bursa tersebut berfungsi sebagai jalur pembayaran operasional, bukan sekadar titik sentuh kecil. Dengan sebagian besar aktivitas diselesaikan dalam USDT di jaringan TRON, kasus ini menunjukkan sejauh mana aktor yang dikenakan sanksi kini telah terintegrasi ke pasar stablecoin utama.
Bagi para regulator dan industri, temuan ini menimbulkan pertanyaan mendesak mengenai kepemilikan manfaat, badan hukum luar negeri, serta meningkatnya risiko bahwa seluruh platform kripto dibangun dan dikendalikan oleh organisasi yang dikenakan sanksi.
#CryptoCompliance #IllicitFinance #SanctionsEvasion
TRM Labs telah mengungkap kasus luar biasa mengenai infrastruktur keuangan rahasia yang beroperasi di depan umum: dua bursa kripto yang terdaftar di Inggris — Zedcex dan Zedxion — secara diam-diam memproses hampir $1 miliar USDT untuk Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran. Meskipun menampilkan diri sebagai platform perdagangan biasa dan secara berulang melaporkan akun sebagai "tidak aktif" di Inggris, bursa-bursa tersebut berfungsi sebagai satu operasi yang tertanam dalam ekosistem pelanggaran sanksi yang telah berlangsung lama di Iran.
Menurut analisis TRM, aliran yang terkait dengan IRGC menyumbang hingga 87% dari seluruh aktivitas pada tahun 2024. Jejak korporasi mengarah pada finansier yang telah dikenakan sanksi, Babak Zanjani, yang sebelumnya terlibat dalam pencucian miliaran dolar untuk entitas-entitas rezim Iran, menunjukkan bahwa ini bukanlah penyalahgunaan acak terhadap jalur kripto, melainkan bagian dari jaringan keuangan yang didukung negara dan beradaptasi dengan stablecoin.
Laporan ini juga menyoroti transfer langsung — tanpa perantara — ke seorang finansier Houthi yang ditunjuk oleh Amerika Serikat, mengungkap bagaimana bursa-bursa tersebut berfungsi sebagai jalur pembayaran operasional, bukan sekadar titik sentuh kecil. Dengan sebagian besar aktivitas diselesaikan dalam USDT di jaringan TRON, kasus ini menunjukkan sejauh mana aktor yang dikenakan sanksi kini telah terintegrasi ke pasar stablecoin utama.
Bagi para regulator dan industri, temuan ini menimbulkan pertanyaan mendesak mengenai kepemilikan manfaat, badan hukum luar negeri, serta meningkatnya risiko bahwa seluruh platform kripto dibangun dan dikendalikan oleh organisasi yang dikenakan sanksi.
#CryptoCompliance #IllicitFinance #SanctionsEvasion
Lihat asli
Departemen Keuangan AS Memperhatikan ID Digital untuk DeFi untuk Mengurangi Keuangan Ilegal
Poin Penting:
Departemen Keuangan AS menargetkan keuangan ilegal di DeFi dengan rencana ID digital.
Publik diundang untuk memberikan pendapat tentang metode deteksi inovatif.
ID digital dapat menyeimbangkan transparansi dan privasi pengguna dalam crypto.
Departemen Keuangan AS sedang menjajaki verifikasi identitas digital dalam keuangan terdesentralisasi. Langkah ini menargetkan aktivitas ilegal di ruang aset digital yang berkembang pesat. Ini bertujuan untuk memperketat keamanan tanpa membatasi inovasi, dengan fokus pada bagaimana platform DeFi dapat mengadopsi langkah-langkah ini.
Bisakah ID Digital Menjadi Kunci Kepercayaan dalam DeFi?
Departemen Keuangan AS menargetkan keuangan ilegal di DeFi dengan rencana ID digital.
Publik diundang untuk memberikan pendapat tentang metode deteksi inovatif.
ID digital dapat menyeimbangkan transparansi dan privasi pengguna dalam crypto.
Departemen Keuangan AS sedang menjajaki verifikasi identitas digital dalam keuangan terdesentralisasi. Langkah ini menargetkan aktivitas ilegal di ruang aset digital yang berkembang pesat. Ini bertujuan untuk memperketat keamanan tanpa membatasi inovasi, dengan fokus pada bagaimana platform DeFi dapat mengadopsi langkah-langkah ini.
Bisakah ID Digital Menjadi Kunci Kepercayaan dalam DeFi?
Lihat asli
BULLETIN: Memerangi Keuangan Ilegal
Otoritas Global Meningkatkan Peringatan tentang Pencucian Uang Terkait Kripto dan Penghindaran Pajak
GLOBAL / KOTA NEW YORK, 12 Desember 2025 – 04:06 AM EST
Badan regulasi keuangan di seluruh dunia terus meningkatkan peringatan mereka mengenai penggunaan cryptocurrency untuk kegiatan ilegal, terutama pencucian uang dan penghindaran pajak. Peringatan yang terus-menerus ini menekankan komitmen yang tak tergoyahkan dari otoritas negara untuk menjaga kendali ketat atas aliran keuangan, terlepas dari teknologi yang mendasarinya. $SEI
Regulator menekankan bahwa meskipun cryptocurrency menawarkan privasi dan efisiensi, mereka tidak kebal terhadap protokol anti-pencucian uang (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC). Lembaga penegak hukum secara terus-menerus meningkatkan kemampuan mereka untuk melacak transaksi ilegal di berbagai blockchain, menunjukkan bahwa anonimitas yang dirasakan dari aset digital dengan cepat memudar. $XLM
Upaya internasional yang terkoordinasi ini adalah poin pendidikan yang penting, memperkuat bahwa kerangka regulasi yang kuat sedang diadaptasi untuk melawan eksploitasi kriminal terhadap sistem terdesentralisasi. $XLAB
Pesan yang jelas: penggunaan aset virtual tidak memberikan perlindungan terhadap pengawasan hukum, dan kegagalan untuk mematuhi regulasi pajak dan keuangan nasional akan mengakibatkan sanksi yang berat.
#AMLCrypto
#IllicitFinance
#RegulatoryControl
#BinanceSquareNews
Otoritas Global Meningkatkan Peringatan tentang Pencucian Uang Terkait Kripto dan Penghindaran Pajak
GLOBAL / KOTA NEW YORK, 12 Desember 2025 – 04:06 AM EST
Badan regulasi keuangan di seluruh dunia terus meningkatkan peringatan mereka mengenai penggunaan cryptocurrency untuk kegiatan ilegal, terutama pencucian uang dan penghindaran pajak. Peringatan yang terus-menerus ini menekankan komitmen yang tak tergoyahkan dari otoritas negara untuk menjaga kendali ketat atas aliran keuangan, terlepas dari teknologi yang mendasarinya. $SEI
Regulator menekankan bahwa meskipun cryptocurrency menawarkan privasi dan efisiensi, mereka tidak kebal terhadap protokol anti-pencucian uang (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC). Lembaga penegak hukum secara terus-menerus meningkatkan kemampuan mereka untuk melacak transaksi ilegal di berbagai blockchain, menunjukkan bahwa anonimitas yang dirasakan dari aset digital dengan cepat memudar. $XLM
Upaya internasional yang terkoordinasi ini adalah poin pendidikan yang penting, memperkuat bahwa kerangka regulasi yang kuat sedang diadaptasi untuk melawan eksploitasi kriminal terhadap sistem terdesentralisasi. $XLAB
Pesan yang jelas: penggunaan aset virtual tidak memberikan perlindungan terhadap pengawasan hukum, dan kegagalan untuk mematuhi regulasi pajak dan keuangan nasional akan mengakibatkan sanksi yang berat.
#AMLCrypto
#IllicitFinance
#RegulatoryControl
#BinanceSquareNews
Lihat asli
🌑 Bisikan semakin keras... 🌑
$Illicit bukan sekadar token. Ini adalah jabat tangan rahasia. Kunci untuk pintu yang tetap tak terlihat bagi yang biasa.
Nilainya tidak dicetak di grafik... rasanya ada dalam keheningan oleh mereka yang disetel pada frekuensi yang tepat. 📡
Ini adalah undanganmu untuk melangkah ke dalam yang tak terlihat. Untuk bergerak melampaui kebisingan dan menjadi bagian dari fondasi yang sunyi.
Pertanyaannya bukanlah apakah kamu bisa membelinya... tetapi apakah kamu bisa menyadarinya. 🧠
Bergabunglah dengan Yang Tak Terlihat. Pegang Bayangan.
🔗 CA : 0x8187fb8ad8c99cfc2f1e0999f77e1e9c6545ac51
#IllicitFinance #WhisperChain #ShadowFinance #TheUnseenOnes #defi $BTC $ETH $BNB
$Illicit bukan sekadar token. Ini adalah jabat tangan rahasia. Kunci untuk pintu yang tetap tak terlihat bagi yang biasa.
Nilainya tidak dicetak di grafik... rasanya ada dalam keheningan oleh mereka yang disetel pada frekuensi yang tepat. 📡
Ini adalah undanganmu untuk melangkah ke dalam yang tak terlihat. Untuk bergerak melampaui kebisingan dan menjadi bagian dari fondasi yang sunyi.
Pertanyaannya bukanlah apakah kamu bisa membelinya... tetapi apakah kamu bisa menyadarinya. 🧠
Bergabunglah dengan Yang Tak Terlihat. Pegang Bayangan.
🔗 CA : 0x8187fb8ad8c99cfc2f1e0999f77e1e9c6545ac51
#IllicitFinance #WhisperChain #ShadowFinance #TheUnseenOnes #defi $BTC $ETH $BNB
Lihat asli
Data independen dari Chainalysis & TRM: paparan ilegal di CEX terbesar adalah beberapa ratus dari 1%. Binance lebih rendah—dan turun 96–98% sejak 2023.
Inilah cara kami melakukannya dalam skala terbesar 👉🏻 generallink.top/en/blog/securi…
#CryptoCompliance
#BinanceSecurity
#OnChainAnalytics
#CEX
#IllicitFinance
$BNB
Inilah cara kami melakukannya dalam skala terbesar 👉🏻 generallink.top/en/blog/securi…
#CryptoCompliance
#BinanceSecurity
#OnChainAnalytics
#CEX
#IllicitFinance
$BNB
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya