Rentetan perusahaan kripto mapan yang melakukan penipuan terus berlanjut dengan gugatan hukum Gotbit baru-baru ini atas dugaan manipulasi pasar dan perdagangan gelap.
Perusahaan yang mengelola aset senilai lebih dari $1,5 miliar tepat sebelum dimulainya penuntutan tersebut, menghadapi denda hingga $5 juta atau dua kali lipat keuntungan atau kerugian kotor dari pelanggaran dan penyitaan. CEO, yang juga didakwa, menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara.
Dalam artikel ini, kami akan memberikan semua informasi yang kami ketahui hingga 10 Oktober, serta beberapa pemikiran tentang apa yang akan terjadi dengan pasar kripto setelah vonis tersebut. Selamat menikmati!
Manipulasi Pasar yang Disamarkan sebagai Pembuatan Pasar
Jaksa federal AS mendakwa empat perusahaan pembuat pasar - Gotbit, CLS Global, MyTrade, dan ZM Quant - bersama dengan beberapa proyek dan individu kripto. Mereka dituduh melakukan perdagangan mata uang kripto secara curang dan menaikkan harga secara artifisial.
Perdagangan pencucian melibatkan penciptaan aktivitas palsu dalam sebuah token dengan cara membeli dan menjualnya berulang kali untuk meningkatkan nilainya. Hal ini membuat token tampak lebih sah dan aktif daripada yang sebenarnya.
Token yang dimanipulasi ini kemudian dijual dengan harga yang dinaikkan secara artifisial kepada pembeli yang tidak menaruh curiga. Perusahaan-perusahaan tersebut juga memasarkan token dan meyakinkan bursa untuk menurunkan biaya pembelian token, yang selanjutnya meningkatkan keuntungan mereka.
Gotbit adalah perusahaan terbesar dalam daftar ini. Pembuat pasar ini bekerja sama dengan merek-merek mapan seperti Bonk, Hamster Kombat, dan Robo Inu. Pada puncaknya, perusahaan tersebut mencapai aset senilai $1,5 miliar yang dikelola dan hampir $200 juta dalam investasi yang dilakukan melalui Gotbit Ventures.
Pada tahun 2019, CEO Gotbit yang berusia dua puluh tahun, Alexey Andryunin, berbicara kepada CoinDesk tentang praktiknya. Ia kemudian mengatakan bahwa Gotbit tidak terdaftar di yurisdiksi mana pun karena "tidak sepenuhnya etis." Tuntutan pidana terpisah telah diajukan terhadap Andryunin.
Pada tahun 2023, ZachXTB berhasil membobol operasi Andryunin dengan bantuan beberapa dokumen yang bocor dan pitch deck yang menyatakan:
“Selama menit-menit pertama dalam tahap penemuan harga, kami akan mendorong harga hingga 10x untuk menciptakan FOMO dan mengumpulkan daya beli sebanyak mungkin untuk mencapai X ekstrem dan menjual token maksimum pada lonjakan berikutnya”
Saat itu, menurut tuduhan DoJ, Gotbit dan tiga perusahaan lain menghasilkan kuadriliun transaksi dan miliaran dolar perdagangan palsu untuk berbagai proyek.
Bagaimana Pemerintah Federal Membobol Operasi Ini?
Investigasi DOJ dimulai lebih dari dua tahun lalu. Setelah mengumpulkan cukup bukti tentang perusahaan-perusahaan tersebut, FBI meluncurkan mata uang kripto berbasis Ethereum yang disebut NextFundAI, bekerja sama dengan para saksi yang bekerja sama.
Token palsu ini dirancang untuk memancing para manipulator pasar ke dalam aktivitas perdagangan ilegal. ZM Quant, CLS Global, dan MyTrade, tiga perusahaan yang diselidiki, sepakat untuk memanipulasi harga dan aktivitas perdagangan token tersebut.
Proyek Apa yang Terkait dengan Gotbit?
Sekarang, mari kita lihat perusahaan mana saja yang menggunakan layanan “pembuatan pasar” Gotbit dan tertangkap oleh DoJ.
Saitama
Saitama adalah perusahaan mata uang kripto yang didirikan di Massachusetts pada bulan Agustus 2021.
Perusahaan tersebut mencapai nilai pasar puncak sebesar $7,5 miliar, dengan klaim menawarkan berbagai produk yang terkait dengan tokennya. Namun, pimpinan Saitama diduga terlibat dalam manipulasi pasar, secara diam-diam menjual token untuk mendapatkan keuntungan puluhan juta sambil membuat pernyataan publik yang salah.
Kepemimpinan Saitama memanipulasi pasar dengan mengoordinasikan pembelian token kecil di beberapa dompet, menciptakan ilusi peningkatan permintaan.
Mereka diduga membayar pembuat pasar, termasuk ZM Quant dan Gotbit, untuk melakukan wash trade token Saitama di bursa seperti BitMart, LBank, dan XT.com. Tindakan pimpinan tersebut dibahas dalam pesan Telegram pribadi, yang bertujuan untuk menipu investor agar membeli lebih banyak token.
Di dalam Robo
Robo Inu adalah perusahaan mata uang kripto dan token yang diciptakan Vy Pham setelah ia meninggalkan Saitama pada tahun 2021. Pham mempromosikan Robo Inu dari AS dan sejak itu telah didakwa, setuju untuk mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar, penipuan lewat kawat, dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Seperti Saitama, Robo Inu mengklaim mengembangkan produk yang terkait dengan mata uang kripto miliknya. Namun, mulai tahun 2022, Robo Inu diduga terlibat dalam manipulasi pasar dengan membayar Gotbit untuk meningkatkan volume perdagangan tokennya secara artifisial. Perdagangan curang ini dilakukan di bursa seperti BitMart, yang menyesatkan investor tentang popularitas dan aktivitas token tersebut.
Lillian Keuangan
Lillian Finance adalah perusahaan mata uang kripto dan token yang didirikan oleh Bradley Beatty, 48 tahun, dari Florida. Beatty telah didakwa dengan penipuan transfer kawat terkait dengan perusahaan tersebut. Lillian Finance mengklaim menggunakan teknologi blockchain untuk solusi perawatan kesehatan dan berjanji untuk menyumbangkan sebagian dari hasil penjualan tokennya untuk amal.
Namun, Beatty diduga membuat pernyataan palsu untuk menarik investor, termasuk klaim bahwa ia adalah kontraktor pertahanan dan telah menyampaikan pernyataan kepada Kongres mengenai masalah mata uang kripto.
Beatty diduga lebih lanjut menggelapkan sebagian keuntungan perusahaan yang seharusnya disalurkan untuk kegiatan amal, demi keuntungan pribadi.
Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?
Jika Gotbit dan para manipulator pasar lainnya terbukti bersalah, pasar akan terdampak dalam jangka pendek. Volume pada CEX akan turun, terutama untuk memecoin yang terdaftar pada CEX tingkat 2 dan tingkat 3, yang menyebabkan perbedaan harga yang besar.
Karena Gotbit mengkhususkan diri dalam memecoin, kita tidak boleh menunggu koin meme dengan kapitalisasi pasar $1 miliar lainnya dalam waktu dekat. Tidak akan ada musim memecoin juga, volume akan turun dan pengecer akan mengerti apa yang terjadi.
Para jaksa dan media arus utama akan, sekali lagi, menggambarkan mata uang kripto sebagai Wild West dan hal paling jahat yang ada. Tunggu artikel di CNBC dan Wall Street Journal yang mengatakan bahwa mata uang kripto dinilai terlalu tinggi dan kapitalisasi pasar, serta volume perdagangan, digelembungkan oleh entitas seperti Gotbit.
Bagaimana dengan harga dan narasinya?
Setelah manipulasi pasar terungkap, kemungkinan akan ada reaksi awal FUD di pasar kripto. Pedagang eceran, yang didorong oleh kepanikan, dapat menjual aset mereka, yang menyebabkan penurunan harga sementara. Namun, pasar sering kali bereaksi berbeda dari yang diharapkan ketika ketakutan mendominasi berita utama.
Secara historis, momen FUD ekstrem dapat menandakan titik terendah pasar. Saat pedagang eceran menjual, investor yang lebih berpengalaman mungkin masuk untuk membeli pada harga yang lebih rendah, yang berpotensi memicu reli jangka pendek. Meskipun awalnya panik, pasar kripto telah menunjukkan ketahanan terhadap berita negatif di masa lalu.
Terungkapnya aktivitas penipuan, seperti manipulasi Gotbit, pada akhirnya dapat mengarah pada lingkungan perdagangan yang lebih sehat dan lebih transparan. Dengan cara ini, FBI memberi ruang bagi perusahaan sah yang membangun sesuatu, bukan menyedot likuiditas pasar dan membelanjakannya untuk kapal pesiar.
Kesimpulan
Kesimpulannya, meskipun paparan manipulasi pasar mungkin awalnya memicu kepanikan dan aksi jual, pasar kripto telah menunjukkan ketahanan terhadap jenis peristiwa ini di masa lalu. Pedagang eceran mungkin bereaksi secara emosional, tetapi investor berpengalaman sering menggunakan penurunan ini sebagai peluang pembelian.
#Gotbit #washtrading #Fraud #FraudIsFraud #GotbitFraud
