Pusat pelaporan pencucian uang di Kantor Polisi Kriminal Federal Austria mencatat hampir 6.000 kasus pada tahun 2021, meningkat 20% dari tahun sebelumnya.
Sebagian besar aset yang terlibat terkait dengan penipuan dunia maya. Mayoritas laporan pencucian uang berasal dari sektor perbankan, dengan penipuan yang melibatkan voucher kripto menjadi masalah penting.
Penggunaan mata uang kripto dalam transaksi legal dan ilegal, khususnya dalam bidang kejahatan dunia maya, terus meningkat. Meskipun Bitcoin tetap menjadi yang paling menonjol, mata uang kripto lainnya, yang dikenal sebagai altcoin, juga digunakan.
Keterlibatan cryptocurrency dalam berbagai aktivitas kriminal, termasuk penipuan, telah menarik perhatian lembaga penegak hukum.
Kantor Polisi Kriminal Federal Austria telah menyoroti peningkatan signifikan dalam kejahatan ekonomi terkait mata uang kripto dan opsi biner. Ini termasuk penipuan, penipuan kesejahteraan sosial, dan kejahatan keuangan lainnya.
Pada tahun 2023, otoritas Austria, bekerja sama dengan lembaga-lembaga AS dan Europol, menutup "ChipMixer", sebuah layanan pencucian uang kripto yang besar. Diperkirakan layanan tersebut telah mencuci Bitcoin senilai sekitar 2,8 miliar euro sejak pertengahan tahun 2017, dengan dana yang berasal dari aktivitas kriminal seperti peretasan atau penipuan.
