Belakangan ini, aktor Wang Xing pergi ke Thailand untuk mencari pekerjaan dan syuting, tetapi terjebak dalam situasi dibatasi kebebasan pribadi di daerah penipuan di Myanmar, hal ini menjadi perbincangan hangat di internet. Karena peningkatan pengawasan pemerintah terhadap industri Web3 di dalam negeri, bursa dan proyek juga banyak yang keluar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Asia Tenggara dengan biaya hidup yang rendah, zona waktu yang dekat dengan dalam negeri, dan beberapa negara yang memiliki regulasi yang ramah terhadap mata uang kripto, telah menjadi pilihan utama untuk perusahaan Web3 dalam beberapa tahun terakhir.

Orang-orang dari industri internet tradisional di dalam negeri yang ingin terjun ke Web3 juga memilih untuk mengirimkan CV mereka untuk bekerja di Asia Tenggara. Selain memperhatikan keselamatan pribadi, risiko kriminal apa yang harus diwaspadai oleh orang-orang internet tradisional yang bekerja di industri Web3?

Kasus 1, platform perdagangan yang menggunakan investasi mata uang virtual sebagai umpan namun sebenarnya merugikan investor.

Nomor kasus: (2024) Shan 01 Xing Zhong 545

Ringkasan kasus:

Antara Mei hingga September 2019, terdakwa Liu dan lainnya membentuk kelompok penipuan jaringan telekomunikasi di Filipina, menargetkan warga negara Tiongkok daratan untuk melakukan kegiatan penipuan. Sejumlah 71 orang, termasuk Fan, bergabung satu per satu. Kelompok penipuan ini memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, dan manajemen yang ketat, dengan posisi yang diatur mulai dari manajer umum hingga pengawas, pemimpin kelompok, dan sejumlah petugas lainnya, serta memiliki anggota inti yang bertanggung jawab untuk perekrutan, pelatihan, logistik, sumber daya manusia, gaji, dan lain-lain. Makanan, akomodasi, biaya, gaji, dan pelatihan anggota semuanya diatur dan dikelola oleh kelompok tersebut.

Langkah-langkah pelaksanaan penipuan:

Langkah pertama "memelihara akun", petugas menggunakan ponsel yang digunakan untuk melakukan kejahatan untuk masuk ke akun WeChat dan QQ, dengan cara bermain game, menonton video, menghitung langkah, dll., untuk menghindari akun diblokir; pada saat yang sama, dengan memposting di lingkaran teman, menyamarkan akun WeChat dan QQ sebagai "guru saham", "asisten", "investor saham", dan identitas palsu lainnya.

Langkah kedua "menarik perhatian", petugas menarik korban ke dalam grup WeChat dan QQ, dengan menyamarkan akun WeChat dan QQ yang berpura-pura sebagai "guru saham", "asisten" untuk mengirimkan dan menjelaskan pengetahuan tentang saham di grup, dan petugas lainnya menggunakan akun WeChat dan QQ yang berpura-pura sebagai "investor saham" untuk berperan sebagai "tim pendukung", lebih lanjut menipu kepercayaan korban.

Langkah ketiga "induksi", menipu korban untuk menonton platform siaran langsung, oleh "guru saham" yang mengajar secara langsung, mengarahkan korban untuk berinvestasi dalam "mata uang digital virtual".

Langkah keempat "pembunuhan babi", ketika jumlah dana yang diinvestasikan korban cukup, kelompok penipuan ini dengan cara memanipulasi grafik K-line platform menciptakan ilusi kerugian investasi bagi korban, kemudian menghancurkan platform, sehingga korban tidak dapat masuk ke platform untuk menarik dana yang mereka tipu, yang biasa disebut "pembunuhan babi". Setelah itu, mereka mengatur "tim pendukung" di grup untuk "menenangkan" korban, membuatnya salah paham bahwa mereka gagal dalam investasi, sehingga mengurangi tingkat pelaporan ke polisi.

Terdakwa Fan mengungkapkan: Pada akhir Mei 2019, Li memanggilnya untuk pergi ke Filipina untuk melakukan bisnis blockchain dan mata uang virtual, lalu dia mengajak Niu dan orang lain pergi ke Palawan, Filipina, dengan tiket pesawat yang dibayar Li. Setelah tiba di hotel, terdakwa Liu berkomunikasi dengan Fan dan Li tentang bisnis, ketika putaran pertama hampir selesai, Fan menyadari bahwa yang mereka lakukan adalah penipuan "pembunuhan babi". Kemudian, Liu meminta Fan untuk menjadi manajer umum yang bertanggung jawab atas bisnis, menggunakan identitas palsu untuk mengarahkan investor saham di grup WeChat dan QQ ke ruang siaran, dan urusan selanjutnya diserahkan kepada platform.

Terdakwa Li mengungkapkan: Rencana penipuan adalah membuat situs pemungutan suara, meminta korban untuk memberikan suara kepada pengajar saham, kemudian meminta korban untuk mendengarkan pengajar menjelaskan pengetahuan finansial, seperti Buffett, Bitcoin, dll., untuk menipu korban agar berinvestasi, sehingga melakukan penipuan.

Akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa Liu bersama orang lain membentuk kelompok penipuan jaringan telekomunikasi di luar negeri, mengorganisir dan memimpin banyak orang dalam kegiatan penipuan yang khusus menargetkan warga negara Tiongkok, menipu orang lain dengan jumlah uang mencapai 12.875.400 yuan, jumlah yang sangat besar, dan tindakannya telah memenuhi unsur kejahatan penipuan. Dia dijatuhi hukuman penjara selama dua belas tahun dan denda lima ratus ribu yuan.

Analisis pengacara:

Beberapa negara di Asia Tenggara tidak hanya menjadi pilihan utama untuk industri Web3, tetapi juga menyimpan banyak platform perdagangan penipuan yang menyamar sebagai investasi mata uang virtual, sehingga orang-orang dari industri internet tradisional yang ingin terjun ke industri Web3 harus sangat berhati-hati dan melakukan identifikasi dengan cermat. Umumnya, informasi lowongan dari platform perdagangan penipuan semacam ini akan tercampur dalam grup rekrutmen Web3 di Telegram, dan akan meminta wawancara online yang kemudian langsung bekerja di lokasi offline, dengan perusahaan yang membayar tiket pesawat dan mengatur akomodasi di kawasan tersebut, pada dasarnya hanya dua titik antara bekerja dan tinggal. Tidak seperti beberapa perusahaan Web3 yang awalnya dapat bekerja dari jarak jauh, kedua belah pihak beradaptasi satu sama lain untuk beberapa waktu, dan pekerja memahami dengan jelas model bisnis, setelah masa percobaan, perusahaan untuk menghindari risiko kepatuhan, meminta untuk bekerja secara offline.

Dalam kasus yang diperiksa oleh Pengadilan Menengah Xi'an, platform perdagangan penipuan menggunakan blockchain dan mata uang virtual sebagai umpan untuk merekrut teknisi dan personel bisnis dari dalam negeri untuk bekerja ke luar negeri. Pengguna platform pada awalnya perlu menukar yuan menjadi mata uang virtual, sama seperti proses penyetoran di bursa resmi, kemudian melakukan investasi mata uang virtual di bawah bimbingan "guru saham" di platform, dan teknisi di belakang layar secara artifisial memanipulasi grafik K-line, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi investor di platform.

Tindakan merugikan investor ini bertujuan untuk mengambil milik orang lain secara ilegal, menyembunyikan fakta investasi dan memanipulasi platform perdagangan untuk menipu investor dengan mata uang virtual, sehingga memenuhi unsur kejahatan penipuan. Sementara itu, pegawai yang direkrut dari dalam negeri pada dasarnya melakukan pekerjaan untuk menarik perhatian pada penipuan platform perdagangan, dan tindakan teknisi di belakang layar yang mengubah grafik juga merupakan tindakan membantu platform penipuan untuk menipu investor dengan mata uang virtual.

Industri Web3 berkembang dengan cepat, sering muncul model bisnis baru. Saat mengajukan lamaran untuk posisi terkait, penting untuk dengan cermat membedakan dan memahami model bisnis serta konten pekerjaan perusahaan, jika menemukan kejanggalan, segera cari cara untuk keluar, menghentikan kerugian tepat waktu, untuk menghindari risiko kriminal.

Kasus 2, proyek piramida yang menarik investor dengan menerbitkan mata uang virtual.

Nomor kasus: (2024) Yun 2623 Xing Chu 77

Ringkasan kasus:

Pada Februari 2023, terdakwa Li dan lainnya mendiskusikan investasi dalam proyek mata uang virtual. Setelah mencapai kesepakatan, Li ditugaskan untuk menghubungi teknisi Li dari perusahaan teknologi tertentu di Sichuan untuk mengembangkan proyek platform MMMWBANK (selanjutnya disebut "platform 3M") yang menerbitkan token USDT, dengan model proyek yang menarik orang untuk bergabung dengan proyek tersebut dengan imbalan keuntungan tinggi dari investasi mata uang virtual. Setelah platform dibangun, investor menginvestasikan dana untuk membeli token USDT dan melakukan transaksi dengan koin MAVR, pihak platform memperoleh keuntungan sebesar 1% dari jumlah transaksi investor.

Pendapatan platform dibagi menjadi pendapatan statis dan dinamis. Pendapatan statis adalah ketika pengguna menginvestasikan 15U untuk mengaktifkan akun, lalu melakukan investasi pertama dengan membeli 50U-500U, memilih periode investasi selama 3 hari, 7 hari, atau 15 hari, dengan suku bunga masing-masing 4%, 10%, dan 22%. Setiap transaksi dikenakan biaya 2% kepada pihak platform, dan setelah berakhirnya periode investasi, hanya 70% dari pokok dan pendapatan yang dapat ditarik, sisa 30% sebagai jaminan pokok. Pada investasi berikutnya, hanya perlu menginvestasikan 70% dari pokok, ditambah 30% dari jaminan sebelumnya, dan menikmati 100% pendapatan bunga.

Pada 17 Februari 2023, setelah platform beroperasi, Li sebagai administrator utama platform 3M, bertanggung jawab atas keuangan dan teknologi platform, Hu bertanggung jawab atas pemasaran dan manajemen pasar, serta beberapa orang bertanggung jawab atas perencanaan platform, dan Li, Jiang bertanggung jawab atas pembukuan dan pembelian pengikut, Li bertanggung jawab atas pengeditan dan penulisan materi promosi platform. Hu, Jiang, Li, dan Li masing-masing mendaftar untuk berinvestasi di platform 3M melalui tautan yang diberikan oleh Li, kemudian secara aktif menyebarkan informasi tentang imbal hasil tinggi dari investasi platform, dan mengadakan promosi dan kuliah secara offline, serta merekrut orang-orang seperti Wan sebagai downline langsung, yang kemudian merekrut downline lainnya untuk berinvestasi di platform 3M. Setelah pemeriksaan, jumlah pengguna dengan tingkat downline lebih dari 3 lapisan (termasuk 3 lapisan) dan total jumlah downline melebihi 30 orang (termasuk 30) adalah 375 orang.

Pada Juni 2023, terdakwa Li selama melakukan pemeliharaan data platform 3M, secara ilegal mengubah data platform 3M dan mencuri 120000U dari dalam platform. Kemudian melalui bursa dengan kurs 7,05, menukarkan sebagian dari U tersebut menjadi 618623 yuan. Setelah kejadian, dengan bantuan bursa, sisa U ditukarkan menjadi 176096 yuan. Terdakwa Li menyerahkan uang yang dicurinya sebesar 794719 yuan kepada rekening polisi di Kabupaten Xichou.

Akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Li dan lainnya menggunakan platform "3M" untuk menerbitkan mata uang virtual, menarik investor untuk bergabung dengan platform dengan iming-iming keuntungan tinggi dari investasi mata uang virtual, serta membentuk tingkat berdasarkan urutan tertentu, yang menghitung jumlah orang yang berkembang sebagai imbalan, dan tindakan mereka telah memenuhi unsur kejahatan organisasi dan kepemimpinan kegiatan piramida; terdakwa Li telah dengan tujuan mengambil alih secara ilegal, memanfaatkan kemudahan yang ada untuk mengelola dan memelihara teknologi platform "3M", mencuri barang seseorang secara diam-diam, dengan jumlah yang sangat besar, tindakannya telah memenuhi unsur kejahatan pencurian.

Analisis pengacara:

Pengadilan Kabupaten Xichou di Yunnan memeriksa kasus penipuan ini sebagai contoh klasik yang memanfaatkan penerbitan mata uang virtual untuk menarik investor dengan imbal hasil tinggi dan sistem pengembalian bertingkat. Dalam kasus ini, teknisi dari perusahaan teknologi tertentu, Li, bertanggung jawab untuk mengembangkan platform dan menerbitkan mata uang virtual. Selama periode kerjanya, dia memanfaatkan hak akses untuk mengubah data dan mencuri USDT dari platform. Banyak proyek Web3 yang awalnya merekrut teknisi atau personel operasional untuk bekerja dari jarak jauh, bagi beberapa pengembang internet tradisional, dapat memanfaatkan waktu luang mereka untuk mengambil pekerjaan pengembangan proyek Web3, tetapi pada saat yang sama harus dengan cermat mengevaluasi apakah model operasi proyek tersebut ilegal.

Selain itu, beberapa tim startup Web3 awal memiliki manajemen yang cukup kacau, tidak ketat dalam menjaga keamanan aset pengguna dan pengendalian risiko platform, memberi kesempatan bagi pengembang yang memiliki akses untuk melakukan tindakan yang tidak sah, sehingga pengembang harus menjaga batasan dan tidak melanggar hukum dengan mencuri aset virtual platform.

Kesimpulan dan pemikiran

Industri internet tradisional mengalami penurunan ekonomi, persaingan yang ketat, dan pemecatan yang sering terjadi. Industri Web3 memiliki potensi pertumbuhan yang besar dibandingkan dengan industri internet tradisional, serta kesempatan untuk bekerja dari jarak jauh atau bahkan bekerja di luar negeri, sehingga sangat menarik bagi orang-orang dari industri internet tradisional.

Namun, karena karakteristik teknologi terdesentralisasi dari mata uang virtual seperti BTC dan USDT, banyak organisasi kriminal menggunakannya sebagai alat dan media untuk pencucian uang. Saat orang-orang dari industri internet tradisional mencari kesempatan kerja di industri Web3, mereka harus sangat berhati-hati dan segera menghentikan langkah jika menemukan adanya aktivitas ilegal atau kriminal dalam bisnis atau konten kerja perusahaan.