Panduan Lengkap Penarikan di Industri Koin: Terakhir kali mengungkap rahasia, jangan terjebak lagi! Dalam industri koin, mendapatkan keuntungan memang menggembirakan, tetapi tahap penarikan adalah ujian yang sebenarnya. Banyak orang dengan penuh harapan bersiap untuk menarik uang, tetapi mengalami mimpi buruk kartu bank mereka dibekukan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa 99% orang mungkin tidak menguasai metode penarikan yang aman dan dapat diandalkan di dalam bursa. Banyak orang berpengalaman juga baru mulai memperhatikan dan mempelajari teknik penarikan setelah mengalami pelajaran menyakitkan tentang pembekuan kartu. Hari ini, saya akan menganalisis secara mendalam poin-poin kunci dalam proses penarikan USDT, membantu Anda menghindari zona berbahaya dalam penarikan.

1. Mengungkap Akar Masalah Kartu Dibekukan

Inti dari semua masalah kartu yang dibekukan hanya satu: dana yang Anda terima terlibat dalam kasus, yang biasa disebut "uang kotor". Di sini perlu dijelaskan bahwa situasi di mana bank membatasi akun selama tiga hari bukanlah pembekuan kartu dalam pengertian sebenarnya, hanya saja telah memicu mekanisme peringatan risiko bank, tidak perlu terlalu khawatir, biasanya setelah tiga hari akan otomatis dicabut. Namun, jika Anda mengalami pembekuan kartu, itu pasti karena Anda telah menerima dana yang terlibat dalam kasus.

Misalnya, jika saya mentransfer sejumlah uang kepada Anda, dan kemudian saya melaporkan hal ini ke polisi, uang tersebut tiba-tiba akan berubah dari dana normal menjadi uang kotor. Seringkali, setelah Anda menerima uang, kartu Anda baru dibekukan setelah beberapa waktu, ini menunjukkan bahwa korban telah berhasil melaporkan kasus tersebut. Jadi, jika uang itu sendiri bermasalah, pada waktu pertama tidak akan bisa masuk ke akun Anda. Lalu, bagaimana cara menentukan apakah uang dari pihak lain adalah uang kotor? Ini harus menyangkut sumber dana pedagang koin di dalam bursa.

2. Saluran Rahasia Dana Pedagang

Dalam beberapa tahun terakhir, situasi ekonomi sangat sulit, banyak orang terjun ke industri hitam dan abu-abu karena dorongan keuntungan. Di bawah pengawasan ketat dari "Aksi Dua Kartu", banyak dana ilegal berusaha dicuci melalui OTC (transaksi over-the-counter), menggunakan USDT untuk mencuci uang. Dalam kondisi normal, pendapatan pedagang koin di dalam bursa sekitar tiga persen, sementara pencuci uang dapat menghasilkan 3 yuan dari satu USDT, perbedaannya mencapai 30 kali lipat!

Realitas yang keras adalah, hampir tidak ada dana yang benar-benar bersih di dalam bursa. Banyak peserta dalam industri hitam dan abu-abu sangat membutuhkan untuk mengubah hasil ilegal menjadi uang tunai, dan bursa menjadi bagian kunci. Di platform seperti Xianyu, terdapat banyak informasi tentang pembelian akun bursa, yang sebagian besar digunakan untuk operasi pencucian uang. Ini bukan hanya langkah terakhir dalam penarikan Anda, tetapi juga titik kunci dalam mencuci dana industri hitam dan abu-abu.

Keamanan dana pedagang koin di dalam bursa tidak tergantung pada kemurnian dana yang mutlak, tetapi pada seberapa baik dana dapat disaring dengan cermat. Ini seperti menyaring pasir, semakin halus saringannya, semakin rendah risiko kartu pedagang itu dibekukan, dan penarikan Anda juga relatif lebih aman. Meskipun tidak ada uang "putih" yang mutlak, dana yang telah disaring berkali-kali memiliki kemungkinan kecil untuk dilacak kembali kepada Anda. Namun, perlu diingat bahwa risiko penarikan di dalam bursa tetap sangat tinggi; setelah menerima uang kotor, lembaga terkait mungkin akan mendatangi Anda, dan penanganan yang tidak tepat dapat menyebabkan Anda masuk dalam daftar sanksi. Saat ini, meskipun transaksi dalam bursa telah menyelesaikan masalah kepercayaan antara kedua belah pihak, risiko dari dana hitam dan abu-abu masih belum teratasi. Selama "Aksi Pemutusan Kartu" berlanjut, industri hitam dan abu-abu akan bergantung pada saluran USDT, dan ini tidak terlepas dari pedagang koin dan pengguna kecil. Jika ada yang melaporkan di tahap perantara, dana normal juga bisa berubah menjadi dana yang terlibat dalam kasus, yang menyebabkan kartu bank Anda dibekukan. Oleh karena itu, kunci penarikan adalah menghindari menerima uang kotor, hal ini harus diingat, sementara sisanya sebagian besar tergantung pada takdir.

3. Memilih Pedagang dengan Cermat

Karena kita hanya dapat mulai dari pemilihan pedagang koin untuk mengurangi risiko menerima uang kotor, bagaimana cara memilihnya?

Saat menjual USDT, pastikan untuk memilih pedagang besar yang memiliki reputasi baik. Pedagang dengan catatan transaksi kurang dari 10.000 dan tingkat keberhasilan di bawah 90% harus segera dieliminasi. Meskipun harga dari pedagang besar ini mungkin sedikit lebih rendah, kemungkinan kartu mereka dibekukan juga relatif kecil. Jika Anda ingin melakukan penarikan USDT dalam jumlah besar, pertimbangkan pedagang yang terpercaya, meskipun harganya lebih rendah. Harga yang lebih rendah berarti mereka lebih banyak berinvestasi dalam manajemen risiko dana, sehingga lebih aman. Usahakan untuk menyelesaikan penarikan dalam satu kali transaksi, jangan memilih banyak pedagang kecil hanya untuk mendapatkan sedikit lebih banyak uang, ini hanya akan meningkatkan risiko pembekuan kartu. Selain itu, jangan terlalu percaya pada pedagang terpercaya, karena tahun lalu ada dua belas pedagang terpercaya yang mengalami masalah.

Pembayaran dengan nama asli sangat penting! 90% masalah uang kotor berasal dari tidak dilakukannya pembayaran dengan nama asli. Beberapa pedagang nakal akan mencari berbagai alasan, seperti batasan kartu yang memerlukan penggunaan akun keluarga untuk transfer, atau mentransfer sebagian terlebih dahulu dan kemudian menggunakan batasan untuk mengganti kartu dalam transfer. Harap diingat, orang-orang ini sangat tamak, satu USDT dapat menghasilkan 3 yuan bagi mereka, dan akun pedagang yang mereka gunakan sebagian besar terdaftar atas nama orang lain, dan biasanya akan dibekukan dalam waktu sekitar 3 bulan. Sebelum akun dibekukan, mereka akan berusaha memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, dan juga dapat mengembalikan deposit. Oleh karena itu, jika Anda menemui situasi seperti ini, tetaplah waspada.

Selain Binance dan OKEx, jangan pertimbangkan platform penarikan lainnya. Banyak platform penarikan yang didukung oleh pemilik situs judi, dan pedagang di dalam platform tersebut tidak menjalani pemeriksaan KYC secara nyata, sehingga dana yang dikirimkan kepada Anda sebagian besar adalah uang judi dan uang kotor lainnya. Jangan mencoba arbitrase dengan memindahkan uang, platform yang membeli USDT dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar sering kali bermasalah. Jika terjadi masalah, hakim mungkin akan berasumsi bahwa Anda secara subyektif mengetahui hal tersebut, sehingga menghadapi hukuman pidana.

Setelah menerima dana, sikap yang benar adalah tidak perlu terlalu tegang, gunakanlah secara normal. Jika dana tidak bermasalah, penggunaan normal tidak akan menimbulkan masalah; jika dana bermasalah, apapun yang Anda lakukan tidak ada gunanya.

Penarikan di industri koin berkaitan dengan keamanan dana, tidak boleh dianggap sepele. Harap diingat poin-poin ini, lakukan penarikan dengan aman, dan pastikan hasil kerja keras Anda aman.