#ScamAwareness #ScammerAlert

Saya ingin berbagi pengalaman saya untuk membantu orang lain menghindari kesalahan menghancurkan yang saya buat di Binance P2P.

Baru-baru ini, saya menjual USDT senilai $630 kepada seorang pengguna dengan nama pengguna "24tranders". Dia mentransfer sekitar PKR 265.000 ke dua rekening bank Pakistan saya melalui tiga transaksi terpisah—semua di bawah nama yang berbeda. Pada saat itu, saya tidak menyadari bahwa ada yang salah.

Kemudian, saya terkejut mengetahui bahwa pengirim telah menggunakan rekening bank yang diretas untuk melakukan pembayaran ini. Pemilik rekening yang sebenarnya mengajukan keluhan ke FIA (Badan Investigasi Federal). Akibatnya, FIA membekukan tidak hanya rekening bank saya tetapi juga rekening beberapa individu lain yang tidak bersalah yang tanpa sadar menjadi bagian dari penipuan ini.

Saat ini, rekening saya yang dibekukan menyimpan hampir PKR 800.000, dan meskipun telah melakukan upaya berulang kali, saya belum menerima pembaruan dari bank atau FIA mengenai penyelidikan. Ketika saya meminta bank untuk memberi tahu siapa petugas yang menyelidiki, mereka memberi tahu saya bahwa mereka masih menunggu kabar dari FIA sendiri.

Saya juga berhasil mendapatkan nomor telepon dari tiga individu yang mentransfer uang kepada saya, tetapi mereka sekarang percaya bahwa saya adalah orang yang meretas rekening mereka menggunakan kata sandi dan OTP mereka—yang, tentu saja, sama sekali tidak benar.

Saran tulus saya kepada siapa pun yang berdagang di Binance P2P:

• Jangan pernah berdagang dengan seseorang yang tidak memiliki Lencana Terverifikasi.

• Selalu cari pemberitahuan "Jumlah Keamanan Didepositkan" di profil penjual atau pembeli.

• Pastikan nama di akun Binance persis cocok dengan nama di transaksi bank.

Jika ada yang di luar sana yang bisa membantu saya, atau jika Anda telah menghadapi situasi serupa dan menemukan cara untuk menyelesaikannya, silakan hubungi saya. Saya hanya ingin memulihkan uang yang saya peroleh dengan susah payah.

Tetap waspada dan lindungi diri Anda.

Jangan biarkan penipu merusak stabilitas keuangan Anda seperti ini. (Salin)