Perhatikan Pengendalian Risiko🙈

Raksasa Cryptocurrency Terjebak Dalam Penipuan Jaringan "Kelinci Putih", Dana 200 Juta Hilang!

Investor berpengalaman di dunia cryptocurrency "Dae Tao", dengan kekuatan finansial yang kuat, membeli mobil mewah untuk tentara tanpa ragu, tetapi terjebak dalam penipuan hubungan daring yang sangat cerdas. Tokoh utama "Kelinci Putih" mulai dengan sebuah selfie, menciptakan karakter yang kompleks dengan latar belakang kekerasan dalam rumah tangga, depresi, wanita kaya, dan sumber daya miliaran, dengan erat mengikat kepercayaan Dae Tao. Dia juga mengajak "Partner Q Jie", "Pengacara Xu Lu", dan "Kakak Latar Belakang" lainnya sebagai pemeran pendukung, menciptakan penyelidikan polisi di beberapa tempat, pembekuan dana, dan audit pajak palsu, memaksa Dae Tao untuk mentransfer uang secara gila-gilaan.

Sejak awal 2021 saat mengenal Kelinci Putih, Dae Tao dikelilingi oleh lapisan-lapisan penipuan. Kelinci Putih mengklaim menjalankan bisnis minyak dan Moutai, menawarkan umpan investasi dengan keuntungan bulanan 10%, yang menggoda Dae Tao untuk melakukan investasi awal sebesar sepuluh juta. Kemudian, skenario seperti "dana dibekukan" dan "penyelidikan pajak" terus meningkat, mendesak Dae Tao untuk mentransfer uang puluhan kali dalam seminggu, dengan total kerugian lebih dari 200 juta. Ketika mereka bertemu sekali, dia baru menyadari bahwa "Kelinci Putih" ternyata adalah seorang wanita paruh baya, tetapi terikat secara emosional, dia tetap melanjutkan investasi besar.

Hingga tahun 2024, setelah polisi terlibat dan mengungkap kebenaran, dipastikan bahwa Kelinci Putih adalah inti dari seluruh penipuan. Dia dan "Q Jie" serta yang lainnya ditangkap, tetapi Kelinci Putih masih mencoba mengendalikan situasi. Dae Tao akhirnya sadar, tetapi sudah mengalami kerugian yang besar.

Penipuan tingkat tinggi ini mengungkapkan struktur tim penipu yang berlapis-lapis dan penataan yang tepat: kontrol emosional, kemasan identitas palsu, ancaman hukum, dan intimidasi lintas wilayah, bisa dibilang sebagai sebuah penipuan yang dirancang dengan cermat. Sementara itu, korban dalam keadaan terintimidasi dan terkontrol secara psikologis, menahan diri selama bertahun-tahun, akhirnya baru berani mencari bantuan polisi.

Aliran dana menunjukkan bahwa korban telah mentransfer uang ke berbagai akun, dengan total mencapai ratusan juta, sebagian dari akun tersebut sudah dibekukan untuk menghentikan kerugian. Kasus ini melibatkan jumlah uang yang sangat besar, dan merupakan salah satu kasus penipuan hubungan daring yang paling menegangkan dalam beberapa tahun terakhir.