Sebuah pengadilan federal AS telah menjatuhi hukuman 20 tahun penjara kepada kepala eksekutif sebuah perusahaan perdagangan crypto dan pemasaran multi-level karena mengatur skema Ponzi berbasis Bitcoin yang besar yang menipu puluhan ribu investor di seluruh dunia.
Ringkasan
Ramil Ventura Palafox, CEO dari Praetorian Group International, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena menjalankan skema Ponzi Bitcoin senilai $200 juta.
Jaksa mengatakan skema tersebut telah menipu lebih dari 90.000 investor di seluruh dunia, menjanjikan imbal hasil harian hingga 3% melalui perdagangan crypto yang diduga.
Departemen Kehakiman AS mengatakan dana investor disalahgunakan untuk pengeluaran pribadi, tanpa aktivitas perdagangan yang sah yang mendukung pengembalian.
CEO skema Ponzi Bitcoin dijatuhi hukuman 20 tahun
Ramil Ventura Palafox, 61, mantan CEO dan Ketua Praetorian Group International (PGI), dijatuhi hukuman pada hari Kamis setelah dihukum atas berbagai tuduhan federal, termasuk penipuan kabel dan pencucian uang.
Menurut dokumen pengadilan, Palafox menggunakan PGI untuk menarik lebih dari 90.000 investor ke dalam program perdagangan Bitcoin (BTC) yang diduga menjanjikan pengembalian harian sebesar 0,5% hingga 3%.
Anda mungkin juga suka: ETHZilla meluncurkan aset penerbangan ter-tokenisasi di Ethereum — Apa artinya bagi harga ETH
Jaksa mengatakan program tersebut tidak pernah terlibat dalam perdagangan yang nyata, melainkan, pengembalian dibayarkan dengan dana dari investor baru, sebuah skema Ponzi Bitcoin klasik.
Korban dari seluruh dunia secara kolektif menginvestasikan lebih dari $200 juta, dengan kerugian yang terdokumentasi melebihi puluhan juta bagi banyak individu.
Dokumen pemerintah menunjukkan Palafox melakukan pembelian pribadi yang mewah dengan uang investor, yang dilaporkan termasuk mobil mewah, barang-barang desainer kelas atas, dan real estat. Laporan sebelumnya dalam kasus ini mengungkapkan bahwa jutaan mengalir ke pengeluaran pribadi daripada aktivitas investasi, memperburuk kerugian investor.
“Dia menghabiskan sekitar $3 juta untuk 20 kendaraan mewah, termasuk mobil dari Porsche, Lamborghini, McClaren, Ferrari, BMW, Bentley, dan lainnya. Palafox menghabiskan sekitar $329.000 untuk suite penthouse di jaringan hotel mewah dan membeli empat rumah di Las Vegas dan Los Angeles senilai lebih dari $6 juta. Palafox menghabiskan $3 juta lagi dari uang investor untuk membeli pakaian, jam tangan, perhiasan, dan perabotan rumah di pengecer mewah, termasuk Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex, dan Hermes, di antara lainnya,” pernyataan DoJ mengatakan.
Palafox awalnya mengaku bersalah pada September 2025 atas tuduhan penipuan dan pencucian uang, mengakui perannya dalam skema Ponzi Bitcoin yang beroperasi antara Desember 2019 dan Oktober 2021.
Kantor Lapangan FBI di Washington dan Divisi Investigasi Kriminal IRS membantu dalam kasus ini, dan beberapa korban telah diberikan perintah restitusi. Upaya terus dilakukan untuk melacak aset yang tersisa untuk membayar mereka yang tertipu.
Baca selengkapnya: Eksekutif Coinbase, Ripple, Solana bergabung dengan Komite Penasihat Inovasi CFTC