Ramil Ventura Palafox baru saja dijatuhi hukuman 20 tahun penjara federal. Dia menjalankan perusahaan crypto palsu bernama Praetorian dan menipu lebih dari 90.000 orang di seluruh dunia. Seorang hakim di Alexandria, Virginia, menjatuhkan hukumannya setelah dia dituduh melakukan penipuan kabel dan pencucian uang.
Ramil berusia 61 tahun dan memiliki paspor dari Amerika Serikat dan Filipina. Dia menjalankan Praetorian Group International, yang juga disebut PGI, di mana dia menyebut dirinya CEO, ketua, dan wajah dari seluruh perusahaan. Dia memberi tahu orang-orang bahwa PGI menghasilkan uang dengan memperdagangkan bitcoin.
Dia mengatakan mereka akan mendapatkan keuntungan harian antara 0,5% dan 3%. Itu adalah kebohongan. PGI tidak cukup melakukan perdagangan bitcoin untuk mendekati pengembalian tersebut. Sebaliknya, Ramil membayar investor awal dengan uang dari investor baru.
Ramil menghabiskan uang investor untuk mobil, rumah, pakaian, dan situs web palsu
Antara Desember 2019 dan Oktober 2021, lebih dari $201 juta mengalir ke Praetorian. Lebih dari $30 juta masuk sebagai uang tunai fiat, dan lebih dari 8.000 bitcoin juga masuk, senilai sekitar $171 juta saat itu.
Dari situ, setidaknya $62,6 juta kini telah terkonfirmasi sebagai kerugian aktual.
Ramil tidak menghabiskan uang itu untuk perdagangan. Dia menghabiskannya untuk dirinya sendiri. Dia membeli 20 mobil mewah seharga sekitar $3 juta. Itu termasuk Ferrari, Lamborghini, Bentley, BMW, Porsche, McLaren, dan lainnya. Dia memesan suite penthouse di hotel mewah dan menghabiskan $329.000 untuk itu. Dia juga membeli empat rumah di Los Angeles dan Las Vegas, senilai lebih dari $6 juta.
Ramil juga menghabiskan $3 juta berbelanja di toko-toko seperti Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin, dan Hermès. Dia membeli pakaian mahal, jam tangan, perhiasan, dan furnitur. Dia juga mengirim $800.000 dan 100 bitcoin, senilai $3,3 juta, kepada salah satu anggota keluarganya.
Untuk menjaga penipuan tetap berjalan, Ramil mendirikan situs web PGI palsu. Dari tahun 2020 hingga 2021, portal tersebut menunjukkan keuntungan palsu. Orang-orang akan masuk dan melihat investasi mereka "bertumbuh." Angka-angka tersebut semua dibuat-buat. Tidak ada bitcoin yang diperdagangkan seperti itu.
Penyidik dari FBI Washington Field Office dan tim Investigasi Kriminal IRS di D.C. mengikuti jejak uang, melacak bitcoin, dan menghubungkan setiap dolar kembali ke Ramil dan Praetorian.
Ramil berbohong kepada puluhan ribu orang. Dia menjanjikan pengembalian yang tidak pernah ada. Dia menggunakan dasbor palsu dan acara yang mencolok untuk membuatnya terlihat nyata. Tapi uang tunai tersebut masuk ke garasinya, lemari pakaiannya, dan rumah-rumahnya. Tidak pernah ada rencana untuk membuat orang mendapatkan uang.
Sekarang, dengan Ramil di balik jeruji selama 20 tahun, nama Praetorian akan tercatat dalam sejarah karena alasan yang salah.
Dapatkan 8% CASHBACK dalam USDC ketika Anda membayar dengan COCA. Pesan kartu GRATIS Anda.