Binance memecat tim penyelidik yang mungkin telah mengungkap lebih dari $1B dalam aliran ke dompet Iran yang disanksi. Pemecatan para penyelidik menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan Binance untuk tetap mematuhi wilayah yang disanksi.
Binance memecat penyelidik dari tim kepatuhan internalnya setelah melaporkan temuan kunci tentang lebih dari $1B yang diterima melalui entitas yang terkait dengan Iran. Penemuan ini dilakukan oleh beberapa sumber dan dokumen internal yang dibagikan dengan Fortune.
Pendiri Binance Changpeng ‘CZ’ Zhao mengklaim bahwa artikel tersebut memiliki kontradiksi dan tidak cukup jelas mengenai hubungan antara para penyelidik yang dipecat dan penemuan transaksi yang disanksi.
Saya tidak tahu detailnya atau siapa, tetapi hanya membaca artikel ini, itu saling bertentangan 👇.
Seseorang juga bisa membuat narasi "mungkin mereka dipecat karena mereka tidak mencegahnya?" JIKA itu benar. Itu juga berarti alat pihak ketiga (yang sama digunakan oleh penegak hukum)… https://t.co/VzwvKwmAd4 pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 Februari 2026
Menurut majalah tersebut, para penyelidik melacak aliran antara Maret 2024 dan Agustus 2025, menandai potensi pelanggaran hukum sanksi. Menurut sumber Fortune, anggota tim dipecat pada akhir 2025.
Binance masih menangani USDT di TRON dari sumber yang dikenakan sanksi
Meskipun Iran terdaftar sebagai negara terlarang, masih ada transaksi yang dialirkan melalui Binance. Temuan ini mengikuti pola penggunaan kripto yang dikenal di Iran, yang menggunakan USDT di jaringan TRON. Versi token ini dibawa oleh Binance, menjadikannya sebagai hub likuiditas utama untuk stablecoin TRC-20.
Sejauh ini, para penyelidik telah melacak USDT sebagai cara untuk menghindari sanksi, tetapi sebagian besar berakhir dengan dompet yang tidak terpakai. Penyelidikan internal menunjukkan masalah berkelanjutan Binance dengan kepatuhan. Pada tahun 2023, bursa mengaku bersalah atas pelanggaran AML dan KYC, dan pendiri bursa, Changpeng Zhao, dijatuhi hukuman empat bulan penjara.
Binance setuju untuk meningkatkan pemantauan pemerintah, secara luas mengiklankan fase baru kepatuhan penuh mereka.
Mengapa Binance memecat sekelompok karyawan?
Menurut Fortune, Binance memecat setidaknya tiga penyelidik dengan latar belakang penegakan hukum, yang fokus pada pasar Eropa dan Asia.
Informasi tentang pemecatan bertepatan dengan pemotongan sebelumnya terhadap tim Binance. Seperti dilaporkan Cryptopolitan, menjelang akhir 2025, Binance memecat beberapa anggota tim karena dugaan perdagangan orang dalam.
Sekitar waktu itu, beberapa anggota tim Binance juga mengumumkan pengunduran diri mereka melalui LinkedIn, tanpa menyebutkan keadaan. Selain pemecatan dalam tim penyelidik khusus, setidaknya empat dari ahli kepatuhan teratas meninggalkan Binance, atau didorong keluar, menurut informasi Fortune.
Para ahli kepatuhan dipecat pada saat Binance dan Zhao menikmati penerimaan puncak untuk bisnis kripto mereka, sambil membantu proyek kebebasan dunia keluarga Trump dan mengadopsi stablecoin-nya, USD1.
Aliran USDT Binance melambat
Binance mencatat puncak aliran USDT dari jaringan TRON selama pasar bull 2021. Sejak saat itu, ada lebih sedikit lonjakan dramatis aliran masuk.
USDT di TRON melambat aktivitasnya di Binance, dengan inflow yang tercatat lebih sedikit. | Sumber: Dune Analytics
Dalam tahun lalu, USDT di TRON jauh lebih tidak aktif di Binance. Pasokan token terus tumbuh, tetapi masih memiliki penggunaan niche dibandingkan dengan versi ERC-20.
Binance juga dikenal untuk menukar TRC-20 USDT dengan versi Ethereum-nya, berpotensi mempengaruhi likuiditas yang tersedia di ruang kripto. TRC-20 USDT jauh lebih jarang digunakan dalam peminjaman dan DeFi, serta bursa terpusat, dan terkait dengan penggunaan untuk pembayaran P2P di Asia Tenggara.
Dapatkan 8% CASHBACK dalam USDC ketika Anda membayar dengan COCA. Pesan kartu GRATIS Anda.