Perhatian bagi orang-orang di dunia cryptocurrency! Kondisi pemicu manajemen risiko: orang biasa tiba-tiba memiliki jutaan yang masuk/yang dicairkan, dan jelas tidak sesuai dengan pendapatan harian atau profesi → sistem secara otomatis menandai "tidak biasa", mengirimkan ke pajak, anti-penipuan, anti-pencucian uang, dan disiplin
"Undang-Undang Pajak Penghasilan" + Big Data Pajak: Pendapatan tinggi, dana besar wajib diperiksa, pendapatan tahunan di atas 500 ribu diawasi secara ketat
Pemeriksaan pajak + anti-pencucian uang
Pajak: 300 juta pendapatan tidak dilaporkan, tidak ada kontrak, tidak ada faktur → diduga penghindaran pajak
Anti-pencucian uang: jalur dana yang kabur, pemisahan transfer, jumlah besar yang sering → dicurigai pencucian uang, penipuan, perjudian, penggalangan dana ilegal, dll
1. Sumber dana: kontrak, faktur, laporan bank, catatan bisnis, dividen, hasil investasi, bukti pinjaman
2. Hubungan keluarga: orang tua, pasangan, anak, saudara kandung apakah pegawai negeri/pejabat
3. Hubungan kekuasaan: apakah ada pemanfaatan posisi untuk mendapatkan proyek, mendapatkan subsidi, mendapatkan pinjaman, melakukan transfer keuntungan
4. Kepatuhan pajak: apakah melaporkan, membayar pajak, dan menyelesaikan pajak sesuai hukum
5. Legalitas: apakah terlibat dalam kegiatan ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, pencucian uang, dll $SPACE
