Penyebab Utama Risiko Akun BiNance Alpha:

1. Tindakan Banyak Akun (Multi-Accounting) dan Transfer yang Tidak Biasa

Menjalankan "Train" (Transfer Akun): Transfer uang secara rutin antara akun atau menggunakan banyak akun untuk melakukan aktivitas yang sama (seperti mengumpulkan poin Alpha) dianggap sebagai tindakan penyalahgunaan dan penipuan.

Menggunakan Lingkungan Bersama: Banyak akun yang menggunakan alamat IP yang sama (Wi-Fi, VPS) atau sidik jari perangkat (Device Fingerprint) dapat dianggap oleh sistem sebagai dioperasikan oleh satu individu/studio.

Saldo Kecil dan Meningkatkan Poin dengan Cepat: Akun dengan saldo yang sangat kecil (misalnya: di bawah 1000 USD) tetapi mengumpulkan poin tinggi dalam waktu singkat mudah dicurigai oleh model pengendalian risiko sebagai akun studio/bot.

2. Perilaku Transaksi yang Tidak Biasa dan Penyalahgunaan Poin

Mengumpulkan Poin Secara Rutin/Terlalu Cepat: Transaksi yang terlalu sering, terus-menerus dengan volume kecil untuk "brush score" (mengumpulkan poin) atau meningkatkan poin terlalu cepat dibandingkan dengan tingkat normal pengguna yang sebenarnya.

Hanya Transaksi Alpha: Jika akun hanya berpartisipasi dalam aktivitas yang terkait dengan Alpha tanpa perilaku transaksi biasa lainnya (membeli Spot, menggunakan kontrak, berinvestasi...) juga dapat dicurigai.

Menggunakan Bot/Skrip: Menggunakan perangkat lunak otomatis (bot/skrip) untuk bertransaksi atau mengumpulkan poin Alpha akan terdeteksi dan ditangani dengan ketat oleh sistem.

3. Masalah Verifikasi Wajah (Facial Recognition)