🇰🇿 Di Kazakhstan, dilakukan pembersihan besar-besaran terhadap pasar kripto.

➤ Badan Pengawasan Keuangan (AFM) menutup (https://timesca.com/kazakhstan-seizes-16-7-million-in-virtual-assets-in-crypto-crackdown/) 130 bursa kripto ilegal, melalui mana pendapatan kriminal dicuci – cryptocurrency senilai $16,700,000 disita.

➤ Sesuai hukum, di negara ini hanya bursa yang dilisensikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Astana (AFSA) yang bisa beroperasi. Semua yang lain – di luar hukum.

➤ Selain itu, pihak berwenang memperkuat perjuangan melawan pencucian uang dan skema bayangan:

• Teridentifikasi 81 kelompok bawah tanah dengan perputaran $43,000,000.

• Dalam setahun, $24,000,000,000 telah diuangkan melalui ATM.

• Aturan baru diberlakukan – sekarang saat mengisi ulang kartu di atas 500,000 tenge, diperlukan IIN dan konfirmasi melalui aplikasi.

➤ Amendemen sedang disiapkan terhadap perusahaan-perusahaan sepihak: sudah dilikuidasi 3600 perusahaan fiktif yang terkait dengan operasi penipuan senilai 280,000,000,000 tenge ($511m).