Kazakhstan terus memperketat perjuangan melawan aktivitas ilegal di sektor cryptocurrency. Badan pemantauan keuangan (#AFM ) menutup 130 platform cryptocurrency yang terlibat dalam skema pencucian uang tahun ini.
Pihak berwenang juga menyita $16,7 juta dalam berbagai cryptocurrency yang terkait dengan operasi ilegal ini. Minggu lalu, AFM menyita tambahan $642 ribu selama operasi melawan penambangan ilegal. Negara ini menunjukkan posisi tegas terhadap aktivitas ilegal, sambil mempromosikan penggunaan aset digital secara legal.
Persyaratan baru untuk pengiriman uang
Dalam rangka melawan operasi keuangan ilegal, Kazakhstan memperkenalkan persyaratan baru untuk pengiriman uang. Semua pengisian kartu bank di atas 500.000 tenges (sekitar $925) sekarang akan memerlukan verifikasi wajib dari IIN pengirim.
"Sebelumnya hanya IIN penerima yang diperlukan. Selain itu, kemungkinan konfirmasi transaksi melalui aplikasi seluler atau SMS sedang dipertimbangkan," kata wakil ketua AFM Kairat Bizhanov dalam pertemuan pemerintah baru-baru ini.
Peningkatan jumlah platform yang ditutup pada tahun 2025
Menyinggung penutupan 130 platform cryptocurrency, perwakilan AFM menekankan bahwa platform ini berbeda dari bursa terpusat yang biasa. Mereka lebih mirip dengan titik pertukaran uang tradisional dan biasanya disebut sebagai crypto-exchanger.
Jumlah bursa crypto yang ditutup di Kazakhstan meningkat secara signifikan pada tahun 2025. Tahun lalu, AFM hanya melaporkan 36 platform yang ditutup jenis ini.
Menurut data publik dari registri penyedia layanan yang terkait dengan aset digital yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan Astana (AFSA), pada saat publikasi, 20 platform cryptocurrency telah mendapatkan izin untuk beroperasi di Kazakhstan. Di antara penyedia yang disetujui adalah bursa besar seperti Bybit dan WhiteBIT.
Perjuangan melawan kegiatan keuangan ilegal berlangsung di tengah upaya negara untuk mengukuhkan diri sebagai pusat cryptocurrency besar di Asia Tengah. Kazakhstan adalah salah satu negara pertama yang mengizinkan pembayaran biaya regulasi dalam stablecoin seperti Tether ($USDT ). Negara ini juga meluncurkan salah satu dana bitcoin spot pertama di wilayah ini dan bergerak menuju penciptaan cadangan cryptocurrency negara.