🇮🇳 Otoritas Pajak India Menargetkan Dompet Binance Offshore Di Tengah Penyidikan Keuntungan Kripto Tersembunyi
New Delhi — 11 Oktober 2025
Departemen Pajak Penghasilan India telah meluncurkan penyidikan berskala besar terhadap lebih dari 400 individu bernilai tinggi (HNIs) yang dicurigai menyembunyikan keuntungan cryptocurrency mereka menggunakan dompet Binance offshore.
Tindakan tegas ini merupakan bagian dari upaya yang dipertingkat untuk melacak aset digital yang tidak dilaporkan dan memastikan keuntungan kripto dikenakan pajak dengan benar di bawah peraturan keuangan India yang terus berkembang.
🔹 Detail Utama
Fokus penyidikan: Akun Binance offshore yang diduga digunakan untuk menyembunyikan keuntungan modal dari perdagangan kripto antara 2022–2025.
Skala: Lebih dari 400 individu yang sedang diperiksa, dengan pelacakan data lintas batas yang dimulai melalui mekanisme yang selaras dengan FATF.
Perkiraan penghindaran: Lebih dari $90 juta dalam keuntungan yang tidak dilaporkan terkait dengan dompet Binance offshore, menurut laporan awal.
Kolaborasi: Agensi India berkoordinasi dengan bursa global dan regulator lokal untuk mengidentifikasi jejak kepemilikan dompet.
🔹 Pernyataan Resmi (menurut Economic Times)
> “Kami telah mengamati penyalahgunaan konsisten terhadap dompet luar negeri oleh investor domestik untuk menyimpan aset digital yang tidak diungkapkan.
Tindakan penegakan hukum sedang berlangsung.”
— Pejabat Senior Departemen I-T (anonim)
🔹 Konteks Pasar & Kebijakan
India terus memperketat sikapnya terhadap regulasi kripto.
Sementara pajak tetap 30% dan 1% TDS masih berlaku, otoritas kini fokus pada pelacakan aliran offshore—terutama melalui bursa global besar seperti Binance.
Para ahli mengatakan ini bisa memicu aturan kepatuhan baru bagi pengguna yang memiliki akun bursa internasional, bahkan jika aset tersebut tidak diperdagangkan secara lokal.
🔹 Mengapa Ini Penting
Menandai penyidikan pajak kripto terbesar India hingga saat ini.
Bisa mengarah pada perubahan kebijakan dalam pengungkapan dompet offshore.
Menunjukkan kerja sama yang lebih kuat antara bursa global dan otoritas pajak nasional.
Mungkin berdampak pada operasi Binance dan protokol KYC di wilayah India.
🧭 Ringkasan
Negara India
Bursa Binance (Dompet Offshore)
Individu yang Diperiksa 400+$
Perkiraan Keuntungan Tersembunyi $90M+