Kontrol risiko matcha cukup ketat, tetapi menggunakan apa pun untuk menghubungi layanan pelanggan dapat menyelesaikan masalah dengan cepat.

Peristiwa pembekuan 3 juta USDT di bursa Matcha baru-baru ini mengalami perkembangan baru.

Peristiwa ini bermula pada bulan Juli tahun ini, KOL berbahasa Inggris @TheWhiteWhaleV2 melaporkan bahwa akun mereka dibekukan oleh Matcha dengan dana mencapai 3 juta USDT. Dia secara terbuka mempertanyakan, bahwa dalam tiga bulan dia telah memperoleh keuntungan perdagangan sebesar 5 juta dolar AS, tetapi bursa tidak dapat "menanggung" hal itu, dan akhirnya sepihak membekukan akun.

Sejak saat itu, dia terus mempertahankan haknya sejak bulan Agustus hingga sekarang.

Baru-baru ini, tokoh terkenal "Jiao Jie" @cecilia_hsueh (yang pernah menjadi CEO @MorphLayer dan memicu diskusi karena foto kaki) mulai terlibat dalam menangani masalah ini setelah bergabung dengan Matcha.

Setelah berkomunikasi dengan pihak terkait minggu lalu, dia menanggapi bahwa alasan pembekuan adalah sistem mendeteksi bahwa pengguna tersebut pada bulan April pernah "membuat dua pesanan dalam 1 detik", yang dinilai oleh manajemen risiko sebagai tindakan pemalsuan, sementara rincian manajemen risiko lainnya tidak diungkapkan lebih lanjut.

Pihak terkait membantah bahwa "dua pesanan dalam 1 detik" adalah akibat fluktuasi jaringan, dan bahwa semua transaksi dilakukan secara manual, serta akun tersebut tidak memiliki izin untuk perdagangan API, sehingga tidak mungkin melakukan pemalsuan.

Lebih memicu kontroversi adalah, Jiao Jie dalam komunikasi menyiratkan bahwa jika pihak terkait bersedia "secara terbuka mengakui kesalahan", dana tersebut diharapkan bisa dibebaskan.

Dia juga secara terbuka menyatakan: "MEXC tetap siap kapan saja untuk menggunakan dana 3 juta dolar AS ini untuk pembangunan komunitas", tampaknya ingin mengalihkan dana yang dibekukan menjadi insentif komunitas, yang memicu kehebohan di masyarakat.

Selain itu, ada pengguna lain yang mengungkapkan bahwa pihak Matcha memberi tahu mereka bahwa "proses analisis manajemen risiko mungkin memakan waktu hingga 365 hari", semakin memperburuk keraguan pengguna terhadap efisiensi penanganan platform.

Dibalik Matcha, konon terdapat raksasa judi Filipina masa lalu "Phoenix Group". Ini menjelaskan logika manajemen risikonya dengan sempurna: kemenangan kecil bagi investor ritel tidak masalah, tetapi jika investor besar mendapat terlalu banyak, mereka akan diblokir dengan berbagai alasan. Ini hanyalah pengulangan cara "jika menang banyak, jangan berharap bisa pergi" yang diterapkan di bidang cryptocurrency.