KONTIGO - DOSSIER bagian I
Kepada para pengikut, saya hanya berdasarkan pada apa yang dapat diverifikasi dengan sumber publik dan resmi dan sampai di mana mereka membiarkan saya...
Tanpa mengada-ada. Tanpa berasumsi. Tanpa berbohong. Tanpa alasan mengapa saya mendengarnya dari tante Carmen, tetangga Maigualida, paman José, paman Ramón... Tidak! beta ini saya punya segar sudah diteliti 💯 % oleh saya, untuk 🫵
Identitas Hukum yang Dinyatakan
Nama platform: Kontigo
Entitas operasional internasional: Kontigo, Inc. (menurut dokumen publik)
Perwakilan di Venezuela: Oha Technology C.A.
RIF yang dinyatakan: J-502383301
Kegiatan yang dinyatakan: Layanan fintech dan solusi digital untuk pengelolaan dolar digital/USDC.
2. Tim Eksekutif (informasi yang diverifikasi secara publik)
• Jesús Castillo — Co-Founder / CEO
• Gino Guatavita — Co-Founder / Presiden
• Massimo Di Berardino — CTO
• Camilo Sánchez — Co-Founder / COO
Pada saat melakukan penyelidikan ini, saya menemukan nama-nama ini yang muncul dalam dokumen publik Kontigo, whitepaper mereka, LinkedIn perusahaan, dan wawancara sebelumnya.
3. Asal Proyek (Génesis menurut Yorton Luces)
• Kontigo lahir sebagai neobank digital dengan penekanan pada USDC.
• Narasi resmi mereka: “memberikan akses ke layanan keuangan internasional dari LATAM”.
• Pertumbuhan cepat 2023–2025, dengan kehadiran yang kuat di Venezuela.
• Model: kustodian + layanan pembayaran + USDC + akses ke bank koresponden di AS.
4. Kerangka Regulasi di \u003ct-717/\u003e
• Kontigo menyebutkan hubungan dengan SUNACRIP, tetapi daftar yang saya temukan secara publik tentang lisensi SUNACRIP tidak diperbarui (chospechocho)
• Tidak ada dokumen yang dapat diakses secara publik di mana saya mengkonfirmasi status otorisasi saat ini.
• Mereka tidak memiliki bentuk bank Venezuela; beroperasi sebagai fintech yang menggunakan representasi lokal (Oha Technology C.A.). (Lebih chospechocho lagi)
• Saya tidak menemukan bukti lisensi bank lokal atau pengawasan keuangan formal Venezuela 🤡
5. Risiko yang Terdeteksi
Risiko operasional
Penangguhan akun untuk warga Venezuela oleh penyedia bank Amerika menunjukkan ketergantungan total pada pihak ketiga (Anda harus membaca semua ini, karena apa yang saya bawa adalah bom di bagian 2 saya menjelaskan penangguhan ini dan mengapa mereka melakukannya)
Risiko regulasi
Venezuela adalah negara yang dikenakan sanksi (seperti yang sudah diketahui, semua karena nark*g*brn* dari Maburro) Platform dengan ikatan internasional dapat menerima tekanan, pemblokiran, atau audit dari negara ketiga.
Risiko transparansi
Tidak ada dokumen publik lengkap dari registrasi perusahaan Oha Technology C.A.
Saya tidak menemukan akta pendirian atau dewan direksi formal yang terdaftar.
Risiko reputasi
Penangguhan terbaru telah menimbulkan keraguan dan saya mengkonfirmasinya dengan pengguna dan media
6. Peristiwa Kritis Saat Ini
• Kontigo mengumumkan bahwa penyedia bank mereka di AS meminta untuk menghentikan operasi untuk pengguna Venezuela. (Tahu kenapa? Saya akan memberi tahu lebih lanjut 🔥🔥)
• Konsekuensi: pengguna tidak dapat memindahkan dana mereka untuk sementara.
• Mereka tidak memberikan tanggal pasti pemulihan.
• Mereka tidak menunjukkan surat bank, dokumen, atau dukungan yang mendukung klaim mereka (SANGAT CHOSPECHOCHO)
• Kegagalan menunjukkan kerentanan struktural: mereka tidak mengontrol operasional akhir.
7. Apa yang bisa saya verifikasi:
✔ Ada para pendiri
✔ Ada Kontigo, Inc.
✔ Ada perusahaan Oha Technology C.A. yang dinyatakan secara hukum
✔ Ada RIF J-502383301
✔ Penangguhan diumumkan oleh platform yang sama
✔ Pengguna Venezuela melaporkan pembatasan nyata🤬
8. Apa yang TIDAK bisa saya verifikasi (karena kurangnya dokumen publik)
• Saya tidak menemukan ekstrak perusahaan dari Oha Technology C.A.
• Mereka tidak mau memberikan nomor registrasi perusahaan yang lengkap (TOMO, FOLIO, TANGGAL PASTI).
• Saya tidak dapat menemukan dewan direksi yang terdaftar secara resmi dalam registrasi.
• Saya tidak menemukan dokumen digital yang dapat diverifikasi dari pendiriannya.
• Tidak ada dokumen publik yang dapat diverifikasi baru-baru ini yang mengonfirmasi lisensi SUNACRIP yang berlaku.
• Tidak ada kontrak publik atau bukti dari bank koresponden yang memerintahkan penangguhan.
Dari sini saya tidak bisa melanjutkan penyelidikan karena banyak hambatan yang muncul untuk melanjutkan pos ini, bahkan saya tidak bisa meluncurkannya lebih dulu karena ada banyak konflik dan, saya tahu bahwa akan ada lebih banyak setelah saya melakukan ini, tetapi Venezuela harus tahu kebenaran dan saya membuat panggilan |ega| untuk menyelesaikan penyelidikan ini
Jika ada ab0gad0 Venezuela, terutama seseorang yang terdaftar di Colegio de Abogados, yang memiliki akses langsung ke registrasi perusahaan, kami membutuhkan dukungan Anda untuk menyelesaikan bagian yang hilang dari dossier:
• Akta pendirian Oha Technology C.A.
• Registrasi perusahaan lengkap
• Dewan direksi terdaftar
• Objek sosial
• Dokumen apa pun yang mengonfirmasi hubungan formal mereka dengan Kontigo, Inc.
• Validasi lisensi SUNACRIP atau izin terkait
Dokumen yang dapat diverifikasi dapat menjadi kunci untuk menyelesaikan penyelidikan.
\u003ct-214/\u003e\u003ct-215/\u003e\u003ct-216/\u003e\u003ct-217/\u003e\u003ct-218/\u003e\u003cc-219/\u003e
\u003cc-44/\u003e
\u003cc-487/\u003e
