Biro Investigasi Federal secara terpisah mengeluarkan pernyataan, mencari untuk mengidentifikasi calon korban penipuan.
Jaksa federal AS telah menuntut seorang warga negara Kanada berusia 26 tahun sehubungan dengan skema penipuan senilai $42 juta, yang mengklaim mengumpulkan dana untuk investasi di crypto dan pasar TradFi.
Nathan Gauvin menjebak individu di platform media sosial Discord, mengarahkan investor untuk menempatkan uang mereka ke dalam Gray Digital Capital Management Inc. dan produk Gray Fund-nya.
Skema Multi-Juta Dolar Menargetkan Investor di Discord
Menurut dakwaan yang diumumkan oleh Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur New York, Gauvin memberikan informasi palsu kepada perusahaan fintech untuk mengamankan $800.000 dalam kredit. Dia kemudian menggunakan dana tersebut untuk membayar pengeluaran pribadi, termasuk untuk klub pribadi di London.
“Secara total, Gauvin secara curang mengumpulkan lebih dari $42 juta dari investor Gray Digital dan mendapatkan lebih dari $800.000 dalam kredit dari pemberi pinjaman,” bunyi pengumuman SEC.
Menurut jaksa, terdakwa menggunakan sebagian besar uang untuk membayar investor sebelumnya, membeli barang-barang mewah, dan membayar tagihan kartu kreditnya.
“Gauvin mengeksploitasi kepercayaan pengikutnya secara online untuk melakukan penipuan yang berani,” kata Jaime Marinaro, Direktur Asosiasi Kantor Regional SEC Fort Worth.
Otoritas menangkap Gauvin di Inggris pada hari Rabu dengan surat perintah penangkapan sementara. SEC AS juga telah mengajukan tuntutan atas penipuan sekuritas. Regulator mencatat bahwa terdakwa terus mengajukan dokumen palsu kepada SEC selama penyelidikan regulasi.
Lebih jauh, Biro Investigasi Federal secara terpisah merilis pernyataan, mencari untuk mengidentifikasi calon korban penipuan. “Korban mungkin berhak atas layanan tertentu, restitusi, dan hak-hak di bawah hukum federal dan/atau negara bagian,” kata FBI.
Penipuan Crypto yang Berlangsung Selama Lebih dari 2 Tahun
Dakwaan tersebut menyatakan bahwa dari Mei 2022 hingga Oktober 2024, Gauvin dan yang lainnya menggoda investor untuk menanamkan uang ke dalam Gray Digital dan Gray Fund. Di antara perusahaan-perusahaan tersebut, dana unggulan mengklaim menawarkan kepada investor strategi “yang menggabungkan TradFi (keuangan tradisional) dan DeFi (keuangan terdesentralisasi).
Terdakwa diduga salah mengartikan kinerja Gray Digital dengan memberikan dokumen yang dipalsukan kepada para investor.
Dia juga mengklaim bahwa Gray Fund menghasilkan imbal hasil bulanan dua digit dan memiliki lebih dari $78 juta dalam aset. Namun, pada kenyataannya, dana tersebut memiliki imbal hasil bulanan yang dikompaun sekitar 1,4% dan asetnya jauh lebih rendah dari yang diklaim.
Kemudian, ada skema kedua yang dimulai pada Mei 2024, yang menawarkan penawaran “saham benih” di Gray Digital seharga $30.000 per saham. Pada saat itu, Gauvin mengatakan perusahaan memiliki valuasi $60 juta dan lebih dari $12 juta dalam pendapatan tahunan.
SEC telah meminta pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dengan bunga sebelum putusan, denda sipil, dan larangan berbasis perilaku terhadap Nathan Gauvin.
“Investor harus selalu memverifikasi kredensial siapa pun yang menawarkan peluang investasi, terutama ketika peluang tersebut dipromosikan melalui media sosial atau komunitas online,” peringatkan Marinaro dari SEC.
