🇨🇳 Pengusaha Chen Zhi, otak dugaan dari jaringan penipuan besar-besaran senilai miliaran dolar AS yang terkait dengan mata uang kripto, ditangkap Kamis di Kamboja lalu diekstradisi ke Tiongkok
Singkatnya, menurut informasi di X, sekitar sejak 2015, Zhi terlibat dalam perdagangan manusia. Otoritas federal percaya bahwa ia menggunakan hingga 100.000 orang sebagai budak untuk penipuan terkait mata uang kripto, mengumpulkan hingga 30 juta dolar AS per hari (sekitar 10,95 miliar dolar AS per tahun). Ia memiliki sejumlah perusahaan perantara, perusahaan 'nyata', kasino, dan aktivitas lain terkait perjudian. Ia juga membeli pengaruh politisi di Kamboja.
Pada 2025, Amerika Serikat menyita 15 miliar dolar AS dalam bitcoin, sementara Kerajaan Inggris menyita sebuah vila dan aset lain bernilai total sekitar 500 juta dolar AS. Taiwan, Thailand, dan Hong Kong kemudian menyita mobil-mobil mewahnya, dengan nilai total sekitar 300 juta dolar AS. Para ahli yang meneliti kasus ini memperkirakan bahwa ia mengumpulkan hingga 75 miliar dolar AS (melalui penipuan, perdagangan manusia, akuisisi aset, dan konglomerat 'legal'nya), tetapi sulit untuk memastikannya; perkiraan ini masih hipotetis mengingat bagaimana uang tersebut dibagikan, diserahkan ke pihak ketiga, digunakan untuk suap, dan sebagainya.
Perusahaannya bernama 'Prince Group' dan bergerak di bidang pembelian kembali perusahaan serta properti mewah di seluruh dunia, tetapi semua didanai oleh penipuan mata uang kripto dan perdagangan manusia. Mereka memiliki kantor, karyawan, dan investor (kita tidak tahu apakah mereka mengetahui fakta ini).
Ini benar-benar gila!
Tiongkok merilis gambar ekstradisinya yang menyerupai tahanan teroris kelas atas:
- Tutup mata dengan kantong hitam
- Pesawat pribadi menuju Tiongkok
- Dikelilingi oleh penjaga bersenjata
- Tangan dan kaki terbelenggu
- Bus pribadi penjaga bersenjata
