Tether telah mengambil langkah berani lainnya dalam perang melawan kejahatan terkait kripto. Dalam satu operasi, perusahaan ini membekukan nilai stablecoin sebesar 182 juta dolar AS yang disimpan di lima dompet berbasis TRON. Menurut investigasi, alamat-alamat tersebut terlibat dalam aktivitas mencurigakan dan kemungkinan ilegal — termasuk penipuan kepercayaan dan serangan terhadap dompet pribadi.
Lima Dompet Diblokir dalam Satu Transaksi
Semua dana dibekukan dalam satu transaksi cepat, dengan alamat langsung ditambahkan ke daftar hitam Tether. Langkah ini menyampaikan pesan yang jelas: USDT sedang dipantau ketat, dan setiap penyalahgunaan akan ditindaklanjuti.
Lebih dari 3,3 Miliar Dolar AS Dibekukan Hingga Saat Ini
Sejak 2023, Tether telah membekukan lebih dari 3,3 miliar dolar AS dalam stablecoin. Sebagian besar dari ini berada di jaringan Ethereum (lebih dari 1,5 miliar dolar), tetapi TRON semakin menjadi sasaran penipu. Saat ini, lebih dari 7.200 alamat berada dalam daftar hitam.
Penipuan, Kurangnya KYC, dan Kaitan dengan Iran
Beberapa dompet yang dibekukan dilaporkan terkait dengan pengguna tanpa identitas yang telah diverifikasi (KYC) atau entitas yang beroperasi dari Iran, menimbulkan kekhawatiran regulasi. Pembekuan alamat-alamat seperti ini tetap menjadi salah satu alat paling efektif melawan penipuan dan pencucian uang.
Unit Kejahatan Keuangan T2 dalam Kemitraan dengan TRON
Pada tahun 2024, Tether mendirikan Unit Kejahatan Keuangan T2, sebuah tim tugas yang dibentuk bekerja sama dengan TRON untuk melacak dan memblokir aliran dana ilegal. Tim ini telah mengidentifikasi lebih dari 300 juta dolar AS dalam transaksi mencurigakan.
Jaringan TRON Tumbuh Meskipun Risiko
Jaringan TRON kini menampung lebih dari 82 miliar token USDT. Transaksi biasanya sesuai dengan jam perdagangan Asia, dan sebagian besar transfer berasal dari dompet yang menyimpan kurang dari 100 USDT. Rata-rata transaksi berkisar antara 100 dolar hingga 1.000 dolar.
Pembayaran P2P dan Risiko Penipuan
USDT berbasis TRON tetap menjadi alat populer untuk pembayaran peer-to-peer, tetapi juga banyak digunakan di pasar-pasar penipuan. Hanya sebagian kecil dana yang dicuri yang dapat dipulihkan, karena dana tersebut cepat tersebar ke ratusan dompet kecil.
#Tether , #Tron , #USDT , #Stablecoins , #defi
Jangan ketinggalan – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang semua hal penting di dunia kripto!
Pemberitahuan:
,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini dimaksudkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi dalam situasi apa pun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai saran keuangan, investasi, atau bentuk saran lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi di kripto bisa berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.