Kazakhstan menutup lebih dari 1.000 platform perdagangan koin ilegal dalam operasi penertiban

Otoritas keuangan di Kazakhstan telah membatasi akses ke jumlah yang luar biasa dari platform online yang menyediakan layanan pertukaran kripto selama setahun terakhir.

Jumlah tersebut muncul di tengah upaya untuk secara komprehensif mengatur dan memperluas pasar kripto legal di negara itu, yang bertujuan menjadi pusat regional untuk aset digital.

Ratusan layanan pertukaran kripto ilegal telah dinonaktifkan di Kazakhstan

Badan Pemantauan Keuangan Kazakhstan (AFM) telah mencegah lebih dari 1.100 penukar online tanpa izin untuk menyediakan layanan di negara Asia Tengah ini.

Jumlah tersebut diumumkan oleh kepala AFM, Zhanat Elimanov, yang melaporkan operasi pengawasannya pada tahun 2025 kepada Presiden Kassym-Jomart Tokayev pekan ini.

Dikutip oleh harian Kazakhstanskaya Pravda hari Senin, pejabat tersebut mengungkapkan bawahannya telah menyelesaikan penyelidikan terhadap 1.135 kasus pidana yang melibatkan uang dan mengembalikan 141,5 miliar tenge (lebih dari 277 juta dolar AS) kepada korban kejahatan tersebut tahun lalu.

Badan pemerintah tersebut juga telah membubarkan 15 kelompok kriminal dan 29 organisasi yang menyediakan layanan tunai di luar hukum serta menggagalkan aktivitas 22 pertukaran kripto gelap yang diduga mencuci hasil dari perdagangan narkoba dan skema penipuan.

Sementara itu, sektor keuangan telah menghentikan kerja sama dengan sekitar 2.000 perusahaan dan 56.000 individu yang dicurigai melakukan pencucian uang. Sejumlah 2,1 triliun tenge aliran kriminal (lebih dari 4 miliar dolar AS) telah terdeteksi dengan bantuan 35 lembaga pembayaran.

AFM juga telah membekukan sekitar 20.000 rekening kartu bank yang digunakan oleh mules uang yang bekerja untuk para kriminal, tambah Elimanov dalam rapat koordinasi dengan presiden. Di pihaknya, Tokayev mengeluarkan sejumlah instruksi di bidang-bidang kunci tanggung jawab bagi badan tersebut.