💰 Tautan utama dari aktivitas gelap terkait mata uang digital: tim kendaraan (bagian edukasi)
Hari ini, mari kita bahas peran penting 'penipuan daring + pengambilan tunai langsung di lokasi untuk menukar ke U' dalam kasus penipuan digital mata uang virtual: 'tim kendaraan'.
'Tim kendaraan' merupakan bagian dari rantai gelap aktivitas ilegal seperti penipuan telekomunikasi, perjudian daring, dan sejenisnya. Tim ini secara khusus merujuk pada organisasi kriminal yang menyediakan saluran transfer dana untuk kegiatan ilegal seperti penipuan dan perjudian. Jangan tertipu oleh namanya, karena mereka tidak mengemudi mobil, tetapi mengangkut 'uang kotor'.
Tim kendaraan merupakan bagian penting dalam keberhasilan aktivitas kriminal terkait: di satu sisi, tim ini menerima tugas pencucian uang dari proyek gelap tingkat atas seperti penipuan dan perjudian daring; di sisi lain, anggota tim menerima, memindahkan, dan mencuci uang hasil kejahatan, lalu mengembalikannya ke pihak atas dalam bentuk mata uang digital (biasanya USDT) setelah dipotong biaya administrasi.
Komposisi anggota tim kendaraan: Sebuah tim kendaraan lengkap terdiri dari berbagai peran seperti pengorganisasi tim, penyedia kartu bank/kode pembayaran (kartu/ kode penjual), dan pengemudi yang bertugas memindahkan dan menyebarkan dana.
Tentu saja, dalam tim kendaraan besar, peran anggota bisa lebih banyak, misalnya dalam tim pencucian uang emas, mungkin terdapat: kepala tim, penjual kartu, pengecek lokasi, pengintai/pengawas, penarik kartu, pengangkut emas, penjual hasil curian, pedagang mata uang digital, dan teknisi, dengan setiap anggota menjalankan perannya masing-masing secara terkoordinasi dan cepat menyelesaikan tugas pencucian uang. Sementara itu, dalam tim kecil, seorang anggota bisa memegang beberapa peran sekaligus.
Selain itu, dalam beberapa kasus, penjual kartu, penjual kode, dan pedagang mata uang digital yang ingin mendapatkan keuntungan lebih besar, secara bertahap ikut serta dalam operasi tim kendaraan, dari menjadi anggota pendukung menjadi pengorganisasi atau anggota tim kendaraan.
