Otoritas Tiongkok menindak skema Ponzi cryptocurrency senilai $280 juta. CNY๐ฎ๐ปโโ๏ธ
Dalam sebuah terobosan besar, Biro Keamanan Domestik Cabang Yuanbao di Kota Chifeng, Mongolia Dalam, Tiongkok, berhasil membongkar skema Ponzi mata uang kripto yang besar. Beroperasi dari Beijing, platform yang dirahasiakan ini menggunakan struktur organisasi yang canggih dan taktik pemasaran yang inovatif, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya aktivitas kriminal yang melibatkan mata uang kripto.
Dengan operasi yang mencakup 13 provinsi dan kota, platform ini memiliki lebih dari 18.000 anggota terdaftar. Total aliran transaksi melebihi 2 miliar yuan ($280 juta), yang menunjukkan skala aktivitas terlarang. Tujuan utama dari proyek ini adalah struktur Ponzi klasik.
Penegakan hukum Tiongkok dengan cepat merespons, menangkap 30 tersangka yang terkait dengan platform cryptocurrency. Selain itu, mereka membekukan hampir 10 juta yuan terkait kasus ini. Investigasi sedang berlangsung, dan dua tersangka utama telah menyerahkan diri secara sukarela kepada pihak berwenang.
Kasus ini terjadi dengan latar belakang larangan Tiongkok terhadap aset mata uang kripto saat ini. Meskipun ada larangan, daya tarik aset virtual tetap ada, menyebabkan banyak warga Tiongkok mengakses platform kripto melalui VPN.
Tindakan keras terhadap skema Ponzi besar ini menyoroti komitmen pihak berwenang untuk memerangi aktivitas ilegal di bidang mata uang kripto. Seiring dengan berjalannya penyelidikan, hal ini menjadi pengingat akan tantangan yang ditimbulkan oleh persilangan antara teknologi keuangan dan perusahaan kriminal.