Binance menyatukan otoritas dari 86 negara dalam pelatihan dan memperkuat upaya bersama
Yang terbesar di dunia, platform ini berpartisipasi dalam dua tindakan yang relevan dan menyita jutaan dolar dari kejahatan di Belanda dan India
Lab Uang
Investigasi bersama
Selain melatih otoritas publik, Binance berkomitmen untuk melakukan kerja sama intensif dengan agen investigasi dan penegak hukum di seluruh dunia.
Selama sebulan terakhir, unit Kepatuhan Kejahatan Keuangan (FCC) Binance dan Direktorat Penegakan Hukum (ED) India telah bekerja sama untuk membongkar penipuan E-Nugget, skema investasi digital penipuan yang menyamar sebagai platform game. Operasi tersebut menyebabkan identifikasi dan pembekuan 42 akun aset digital yang terkait dengan penipuan tersebut, dengan total keuntungan ilegal hampir US$ 6 juta, serta ratusan rekening bank, sebagai hasil dari analisis cermat terhadap blockchain dan operasi lahan penting.
Dalam tindakan lain di Belanda, platform tersebut berkolaborasi dengan Layanan Informasi dan Investigasi Pajak (FIOD) negara tersebut untuk membekukan jutaan euro yang terkait dengan penipuan keluar dari platform game besar. Prosedur kepatuhan perusahaan, alat deteksi pencucian uang, dan kemampuan analitik memainkan peran penting dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan dan membantu otoritas penegak hukum melacak tersangka.