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📉 Thailand stringe il controllo sul commercio dell'oro e sui flussi di denaro grigio

La Thailandia prevede di limitare il commercio speculativo dell'oro e migliorare la raccolta dei dati finanziari per contrastare il capitale grigio e il riciclaggio di denaro, dopo un rally record dell'oro che ha alimentato una forza anomala del baht e grandi transazioni in dollari statunitensi.

Fatti chiave:
Il commercio online giornaliero dell'oro per i privati potrebbe essere limitato a 100–200 milioni di baht, con le transazioni fisiche superiori a 200.000 dollari che richiedono documentazione completa.

I limiti per lo scambio di valute estere per i privati fissati a 800.000 baht al giorno per alleviare la pressione sul baht.

Il totale del commercio dell'oro è salito a circa 10 trilioni di baht (318 miliardi di dollari) nel 2025, raddoppiando rispetto al 2024; la Thailandia ha importato 180 tonnellate d'oro ed esportate 110 tonnellate.

Le autorità hanno creato un Ufficio Dati per collegare in tempo reale i dati finanziari tra banche, commercianti d'oro e attività digitali, migliorando il monitoraggio e la prevenzione dei reati.

Preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro e al capitale grigio includono esportazioni anomale di oro verso la Cambogia, legate a truffe, giochi online e reti criminali transnazionali.

Osservazione degli esperti:
La strategia a più fronti del governo thailandese — limiti al commercio, migliore coordinazione dei dati e regole più severe contro il riciclaggio — mira a ridurre l'attività speculativa sull'oro, stabilizzare il baht e ridurre i flussi finanziari illeciti. Inoltre, stabilisce un precedente per il controllo delle attività digitali e il monitoraggio transfrontaliero dell'oro.

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