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BUST DI RICICLAGGIO CRIPTO MASSIVO DA $117M $KRWLe autorità coreane hanno appena smantellato un'enorme rete di riciclaggio di criptovalute internazionale. Hanno movimentato 117 milioni di dollari attraverso canali forex illegali. Tre individui sono stati inviati ai pubblici ministeri. Questa operazione ha utilizzato il turismo medico e l'istruzione all'estero come copertura. Hanno sfruttato una lacuna tra il monitoraggio degli asset digitali e le normative forex. Questo è un avviso severo. Il mercato delle criptovalute in Corea supera i 64 miliardi di dollari. Questo bust mette in evidenza come i criminali sfruttano il sistema. Rimanete vigili.

Disclaimer: Questo non è un consiglio finanziario.

#CryptoCrime #Laundering #Forex #Regulation 🚨

🚨🇺🇸$265M FURTO DI CRIPTOVALUTA: 13 ACCUSATI IN UN IMPORTANTE CASO DI DENARO U.S. #LAUNDERING

🔹I pubblici ministeri statunitensi accusano 13 di furto di criptovaluta, riciclando oltre $265M.

🔹Obiettivo: individui ad alto patrimonio.

🔹Il singaporeano Malone Lam (20) ha presumibilmente rubato $245M in Bitcoin.

🔹Fondi utilizzati per beni di lusso, vita notturna, auto di alta gamma.

🔹Colpo significativo alla narrativa sull'applicazione della legge contro i crimini legati alle criptovalute.
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🚨#OKX DEX RILANCIA CON BLOCCO ABUSI IN TEMPO REALE IN MEZZO A #LAUNDERING PROBE

🔹OKX DEX riparte #today con un nuovo sistema di rilevamento e blocco degli abusi in tempo reale.

🔹Il rilancio segue l'attenzione normativa in Europa sul suo servizio Web3.

🔹Collegato a un caso di riciclaggio da $100M che coinvolge criptovalute rubate da Bybit.

🔹Gli aggiornamenti di sicurezza mirano a ricostruire fiducia e conformità in mezzo a crescenti indagini.
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🚨🇪🇸INFLUENCER CRYPTO SPAGNOLO “CRYPTOSPAIN” IN CARCERE PER UNA TRUFFA DA 300 MILIONI DI DOLLARI E SCANDALO SULLA FONDI #LAUNDERING

🔹L'influencer crypto spagnolo Álvaro Romillo, noto come CryptoSpain, è stato detenuto senza possibilità di cauzione per aver gestito uno schema Ponzi da 300 milioni di dollari attraverso il Madeira Invest Club (MIC).

🔹I pubblici ministeri sostengono che Romillo abbia truffato 3.000 vittime, dirottato 29 milioni di euro su un conto a Singapore e persino finanziato illegalmente la campagna del deputato europeo di estrema destra Alvise Pérez.

🔹Le autorità hanno confiscato beni di lusso e avvertono che Romillo potrebbe affrontare fino a 18 anni di carcere.

Fonte: The Block

Una donna nel Regno Unito è stata condannata per aver riciclato bitcoin ottenuti illegalmente per un valore di 2,5 miliardi di dollari
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https://coinmarketcap.com/academy/article/uk-woman-found-guilty-of-laundering-dollar25b-bitcoin
#laundering #BTC🔥🔥🔥🔥

🚨🇸🇬La polizia di Singapore, in collaborazione con la piattaforma crypto StraitsX, ha condotto un'operazione anti-riciclaggio di due settimane, sequestrando oltre S$200.000. Quarantanove individui avrebbero prestato i loro account crypto o Singpass tramite Telegram e WhatsApp in cambio di contante. Le autorità hanno avvertito di severe pene e hanno esortato il pubblico ad evitare di facilitare attività finanziarie illecite.
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🚨 Anello di Riciclaggio di Crypto Scoperto a Hong Kong – 12 Arresti in uno Schema da $15M

🇭🇰 La polizia di Hong Kong ha smantellato un sindacato di riciclaggio di crypto transfrontaliero, arrestando 12 individui legati a un'operazione di riciclaggio da HK$118M ($15M USD).

💱 Il gruppo ha utilizzato una rete di scambi di crypto OTC, conti fittizi e carte bancarie per ripulire fondi illeciti provenienti da truffe online.

🔑 Dettagli chiave:

🔍 12 sospetti di età compresa tra 20 e 42 anni
🏦 Fondi trasferiti attraverso crypto + banche tradizionali
🌐 Legami tra Hong Kong e Cina continentale

📊 Questo arresto evidenzia la crescente sfida di rintracciare fondi illeciti in un ecosistema finanziario sempre più digitale — e la necessità di una maggiore conformità e regolamentazione crypto transfrontaliera.

#Crypto #Laundering #HongKong #Web3 #Blockchain

⚠️KuCoin Affronta la più grande multa anti-riciclaggio mai inflitta in Canada.
😱La multa vale circa $20M.
🤨A agosto, KuCoin ha riportato $53.6B in volume di trading..🤑💰

#KUCOIN #PCEInflationWatch #laundering #scam

Rete Finanziaria su Larga Scala #Laundering Utilizzando Criptovaluta Scoperta in #Brazil
Le autorità brasiliane hanno smantellato una rete finanziaria su larga scala che utilizzava #cryptocurrency , combinata con la banca tradizionale, per riciclare centinaia di milioni di dollari dal pubblico per diversi anni.
Il Modus Operandi della Rete:
Questo gruppo operava non come un comune crimine informatico, ma come un'istituzione finanziaria "ombra". Aveva fronti aziendali legali, team di marketing e seminari di investimento. Questa struttura pretendeva di offrire opportunità di investimento in criptovaluta "sicure". In realtà, il denaro veniva suddiviso in flussi più piccoli, convertito in criptovaluta e poi spostato attraverso portafogli e società di comodo.
La Traccia del Denaro:
Secondo gli investigatori, la rete ha elaborato quasi mezzo miliardo di dollari (500 milioni di dollari) nel corso di diversi anni. Questo denaro è stato successivamente convertito in terreni agricoli, case di lusso e proprietà commerciali.
Il Marchio del Piano:
La forza del piano non risiedeva nell'hacking, ma nel "costruire fiducia". Le relazioni personali con gli investitori venivano coltivate attraverso eventi offline e promozioni sui social media per guadagnare la loro fiducia. Il suo schema è stato preso dai precedenti schemi piramidali di Bitcoin in Brasile, come il caso del "Faraone del Bitcoin".
La Smantellamento della Rete:
Le unità di intelligence finanziaria hanno identificato modelli di transazione irregolari per colpire la rete. Le autorità hanno ottenuto il controllo su di essa attraverso congelamenti di beni, sequestri di proprietà e arresti transfrontalieri.
Il Prossimo Passo:
Le autorità brasiliane stanno ora trattando la criptovaluta come uno strumento utilizzato per nascondere o spostare denaro dopo che è stato commesso un crimine. Questo caso serve da avvertimento agli investitori che professionalità e visibilità non sono sempre segni di legittimità.
#USJobsData #TrumpTariffs

🚨🇺🇸Le autorità statunitensi hanno accusato Iurii Gugnin, un residente di New York, di aver trasferito 530 milioni di dollari ($#laundering ) dalla Russia tramite la sua azienda di criptovalute Evita.

🔹Utilizzando USDT, avrebbe mascherato fondi provenienti da clienti russi sanzionati. Affrontando 22 capi d'accusa penale, le azioni di Gugnin avrebbero consentito a entità vietate di accedere a beni sensibili degli Stati Uniti, violando leggi finanziarie federali e internazionali.
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