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Vietnamese police have arrested five suspects in connection with a cryptocurrency scam, as authorities crack down on fraud and illegal crypto activities.
#Vietnam #CryptoScam #Cryptocurrency #CryptoNews #Fraud
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#Vietnam #CryptoScam #Cryptocurrency #CryptoNews #Fraud
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SCAM ALERT: VIETNAM BUSTS MAJOR CRYPTO RING $53K GONE 🚨
Vietnamese police arrested five suspects in a massive crypto scam syndicate. These criminals based in Cambodia targeted victims with fake Nasdaq-like trading platforms. They swindled 1.4 billion Vietnamese dong. Zalo and Telegram were used to lure investors with fake experts and false profits. Funds were laundered through multiple accounts and converted to crypto. This syndicate is shut down. Stay vigilant.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
Vietnamese police arrested five suspects in a massive crypto scam syndicate. These criminals based in Cambodia targeted victims with fake Nasdaq-like trading platforms. They swindled 1.4 billion Vietnamese dong. Zalo and Telegram were used to lure investors with fake experts and false profits. Funds were laundered through multiple accounts and converted to crypto. This syndicate is shut down. Stay vigilant.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
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IL SINDACO DI NYC HA TIRATO IL TAPPETO SOTTO IL SUO STESSO COIN! 🚨
$NYC lanciato dall'ex sindaco di NYC. È schizzato fino a un valore di mercato di 500 milioni di dollari. Poi la liquidità è scomparsa. Crollo del 80%. Sotto i 100 milioni di dollari. Profitto stimato di 3,5 milioni di dollari per lui. Ecco perché la criptovaluta perde fiducia.
#CryptoScam #Rugpull #MemecoinMadness #Fraud 🚨
$NYC lanciato dall'ex sindaco di NYC. È schizzato fino a un valore di mercato di 500 milioni di dollari. Poi la liquidità è scomparsa. Crollo del 80%. Sotto i 100 milioni di dollari. Profitto stimato di 3,5 milioni di dollari per lui. Ecco perché la criptovaluta perde fiducia.
#CryptoScam #Rugpull #MemecoinMadness #Fraud 🚨
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NYC TOKEN RUG PULL CONFERMATO $1MBABYDOGE SCOMPARSO
Entrata: 0.000000000000000000 🟩
Obiettivo 1: 0.000000000000000000 🎯
Stop Loss: 0.000000000000000000 🛑
Adams ha lanciato il token NYC. Il portafoglio del deployer ha prelevato 2,5 milioni di USDC al massimo. Ha reinvestito solo 1,5 milioni dopo un calo del 60%. Questo è un profitto di $1MBABYDOGE . Diretto fuori dalla porta. Non farti cogliere con il sacco pieno. Questo è un'assoluta sfruttamento. Esci subito.
DYOR.
#NYCTOKEN #RUGPULL #CRYPTO #FRAUD 🚨
Entrata: 0.000000000000000000 🟩
Obiettivo 1: 0.000000000000000000 🎯
Stop Loss: 0.000000000000000000 🛑
Adams ha lanciato il token NYC. Il portafoglio del deployer ha prelevato 2,5 milioni di USDC al massimo. Ha reinvestito solo 1,5 milioni dopo un calo del 60%. Questo è un profitto di $1MBABYDOGE . Diretto fuori dalla porta. Non farti cogliere con il sacco pieno. Questo è un'assoluta sfruttamento. Esci subito.
DYOR.
#NYCTOKEN #RUGPULL #CRYPTO #FRAUD 🚨
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NFT PARIS TRUFFA SCOPERTA! 500K SVANISCONO!
Eventi NFT Paris e RWA Paris ANNULLATI. Fondi esauriti. Sponsor truffati. Persi oltre 500.000 euro. I compratori dei biglietti promessi rimborso. I sponsor NON RICEVONO NULLA. Il team principale HA ABANDONATO LA NAVICELLA. Questo è puro CRIMINE. Non fidarti di questi organizzatori di eventi. Resta vigile. Proteggi il tuo capitale.
Disclaimer: Questo non costituisce consulenza finanziaria.
#NFTScam #CryptoNews #FOMO #Fraud 🚨
Eventi NFT Paris e RWA Paris ANNULLATI. Fondi esauriti. Sponsor truffati. Persi oltre 500.000 euro. I compratori dei biglietti promessi rimborso. I sponsor NON RICEVONO NULLA. Il team principale HA ABANDONATO LA NAVICELLA. Questo è puro CRIMINE. Non fidarti di questi organizzatori di eventi. Resta vigile. Proteggi il tuo capitale.
Disclaimer: Questo non costituisce consulenza finanziaria.
#NFTScam #CryptoNews #FOMO #Fraud 🚨
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Maine raggiunge un accordo da 1,9 milioni di dollari con l'operatore delle macchine automatiche per Bitcoin per perdite derivanti da truffe
L'accordo con Bitcoin Depot arriva in un momento di crescente attenzione nazionale verso i distributori automatici di criptovalute legati a frodi che colpiscono gli americani anziani.
#ATM #scam #fraud $BTC $ETH #coins
$BNB
L'accordo con Bitcoin Depot arriva in un momento di crescente attenzione nazionale verso i distributori automatici di criptovalute legati a frodi che colpiscono gli americani anziani.
#ATM #scam #fraud $BTC $ETH #coins
$BNB
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$OM STAI TRANQUILLO, $OM NON SALE PRESTO. 🍁
IL NUMERO DI POSIZIONI LONG È COSI' ALTO. IL CARRELLO È TROPPO PESANTE. 🍁
TI AUGURO TUTTO IL MEGLIO. 🍁
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SBF, fondatore di FTX, chiede una condanna a 6,5 anni e consiglia alle guardie di investire in Solana
Secondo un recente articolo del New York Times, Sam "SBF" Bankman-Fried, il fondatore dell'exchange di criptovaluta FTX, fornisce consulenza sugli investimenti alle guardie carcerarie e suggerisce investimenti nella criptovaluta Solana.
I legali della SBF chiedono una pena più leggera
Il team legale dell'ex capo della FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, ha presentato una mozione alla Corte distrettuale federale di Manhattan chiedendo una pena che va da cinque anni e un quarto a sei anni e mezzo. A seguito delle accuse di molteplici reati tra cui frode e riciclaggio di denaro, che avrebbero potuto portare la SBF a rischiare fino a 110 anni di carcere, questa richiesta emerge come una risposta al verdetto della giuria dello scorso anno.
I legali della SBF chiedono una pena più leggera
Il team legale dell'ex capo della FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, ha presentato una mozione alla Corte distrettuale federale di Manhattan chiedendo una pena che va da cinque anni e un quarto a sei anni e mezzo. A seguito delle accuse di molteplici reati tra cui frode e riciclaggio di denaro, che avrebbero potuto portare la SBF a rischiare fino a 110 anni di carcere, questa richiesta emerge come una risposta al verdetto della giuria dello scorso anno.
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Aumento delle frodi sulle criptovalute
Il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Gary Gensler, ha recentemente sottolineato il crescente numero di frodi nel settore delle criptovalute, che è legato all'impennata storica del prezzo del Bitcoin. Gensler ha sottolineato i rischi associati alle pratiche non etiche nel mondo delle criptovalute e ha sottolineato la natura volatile di Bitcoin, che può attrarre investitori speculativi.
Gensler ha sottolineato i problemi nel contesto più ampio dell'industria delle criptovalute, compresi i pericoli derivanti da informazioni inadeguate fornite dagli intermediari di asset digitali, che potrebbero mettere a repentaglio gli investitori.
Gensler ha sottolineato i problemi nel contesto più ampio dell'industria delle criptovalute, compresi i pericoli derivanti da informazioni inadeguate fornite dagli intermediari di asset digitali, che potrebbero mettere a repentaglio gli investitori.
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💥 BLACKROCK E FRODE DA $500 MILIONI — UNA LEZIONE DURA PER TUTTI
Anche i giganti con fatturati multimiliardari cadono nelle trappole dei truffatori. La storia di Bankit Brambhat non è solo una notizia, è un segnale per l'intero settore:
🔍 Cosa è successo:
· Contratti e fatture falsi, sembravano legali
· $500 milioni, trasferiti sulla base di documenti falsi
· Prelievo istantaneo di fondi in India e Mauritius
· Fallimento e scomparsa del truffatore
💡 Conclusioni:
· Anche i sistemi di Due Diligence più avanzati non sono perfetti
· Fiducia senza verifica = enormi rischi
· Nella finanza tradizionale, le vulnerabilità non sono scomparse
Per noi nel crypto:
È un ulteriore promemoria: controlla sempre contratti, piattaforme e partner. La decentralizzazione e la trasparenza della blockchain non escludono le frodi, ma forniscono più strumenti per la protezione.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Anche i giganti con fatturati multimiliardari cadono nelle trappole dei truffatori. La storia di Bankit Brambhat non è solo una notizia, è un segnale per l'intero settore:
🔍 Cosa è successo:
· Contratti e fatture falsi, sembravano legali
· $500 milioni, trasferiti sulla base di documenti falsi
· Prelievo istantaneo di fondi in India e Mauritius
· Fallimento e scomparsa del truffatore
💡 Conclusioni:
· Anche i sistemi di Due Diligence più avanzati non sono perfetti
· Fiducia senza verifica = enormi rischi
· Nella finanza tradizionale, le vulnerabilità non sono scomparse
Per noi nel crypto:
È un ulteriore promemoria: controlla sempre contratti, piattaforme e partner. La decentralizzazione e la trasparenza della blockchain non escludono le frodi, ma forniscono più strumenti per la protezione.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
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🚨 DO KWON AFFRONTA SOLO 12 ANNI PER IL DRAMMA DEL COLLASSO DEL TERRA/LUNA DA 40 MILIARDI DI DOLLARI
Il co-fondatore della Terraform Labs, mente dietro il crollo di $40 miliardi di TerraUSD/Luna, ha ammesso in tribunale negli Stati Uniti di aver ingannato gli investitori durante il depeg del 2021, quando un salvataggio segreto ha temporaneamente mantenuto in vita il peg di $1 di Terra.
💰 Patto di colpevolezza: Rinuncia a $19 milioni
Affronta fino a 12 anni di prigione (ridotto da 25)
Probabilmente deportato e bandito dal rientro negli Stati Uniti dopo la sentenza
⚡ Da re delle criptovalute a aula di tribunale, la caduta di Kwon è un chiaro promemoria: la finanza digitale ad alto rischio può cambiare le fortune da un giorno all'altro.
👉 Questo cambierà il modo in cui gli investitori vedono i progetti DeFi e i rischi di governance?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Il co-fondatore della Terraform Labs, mente dietro il crollo di $40 miliardi di TerraUSD/Luna, ha ammesso in tribunale negli Stati Uniti di aver ingannato gli investitori durante il depeg del 2021, quando un salvataggio segreto ha temporaneamente mantenuto in vita il peg di $1 di Terra.
💰 Patto di colpevolezza: Rinuncia a $19 milioni
Affronta fino a 12 anni di prigione (ridotto da 25)
Probabilmente deportato e bandito dal rientro negli Stati Uniti dopo la sentenza
⚡ Da re delle criptovalute a aula di tribunale, la caduta di Kwon è un chiaro promemoria: la finanza digitale ad alto rischio può cambiare le fortune da un giorno all'altro.
👉 Questo cambierà il modo in cui gli investitori vedono i progetti DeFi e i rischi di governance?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
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Attenzione!!!!!!!!!!
W-Coin anche se verificato con un segno blu in telegram si rivela essere una truffa. Ciò significa che telegram stesso è coinvolto in tali truffe.
Il mio semplice suggerimento a coloro che pensano
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain è un progetto che fa perdere tempo.
è nuova luna.
W-Coin anche se verificato con un segno blu in telegram si rivela essere una truffa. Ciò significa che telegram stesso è coinvolto in tali truffe.
Il mio semplice suggerimento a coloro che pensano
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain è un progetto che fa perdere tempo.
è nuova luna.
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Il “Re del Bitcoin” Condannato: Viveva Come un Milionario a Londra con Fondi Crypto Illeciti
📅 11 Novembre | Londra, Regno Unito
Lusso, bugie e criptovalute. Questo riassume la storia di Yue Xiang, un cittadino cinese di 38 anni che viveva come un magnate a Londra nascondendo un oscuro segreto: la sua fortuna proveniva da Bitcoin rubati in una delle più grandi operazioni di riciclaggio di denaro mai scoperte nel Regno Unito. Secondo The Block, Xiang è stato condannato a 11 anni di prigione a seguito di un'indagine della National Crime Agency (NCA) che lo ha collegato al sequestro record di Bitcoin del valore di oltre £5,6 miliardi (circa $7,1 miliardi).
Lusso, bugie e criptovalute. Questo riassume la storia di Yue Xiang, un cittadino cinese di 38 anni che viveva come un magnate a Londra nascondendo un oscuro segreto: la sua fortuna proveniva da Bitcoin rubati in una delle più grandi operazioni di riciclaggio di denaro mai scoperte nel Regno Unito. Secondo The Block, Xiang è stato condannato a 11 anni di prigione a seguito di un'indagine della National Crime Agency (NCA) che lo ha collegato al sequestro record di Bitcoin del valore di oltre £5,6 miliardi (circa $7,1 miliardi).
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CFTC Ordina al Cofondatore di Voyager di Pagare $750,000: Divieto di Trading di Tre Anni
Una corte federale ha emesso una sentenza contro Stephen Ehrlich, cofondatore della piattaforma di criptovalute Voyager Digital, ordinandogli di pagare $750,000 in risarcimento ai clienti danneggiati dal crollo dell'azienda. I fondi saranno distribuiti attraverso le procedure di fallimento, mentre Ehrlich ha anche accettato un divieto di tre anni da registrarsi o partecipare ai mercati sotto la supervisione della Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Voyager Pubblicizzato come un “Rifugio Sicuro,” Ma la Realtà Era Diversa
La CFTC ha accusato Ehrlich di aver fuorviato i clienti promuovendo Voyager come un “luogo sicuro” per investimenti in criptovalute, paragonandolo a banche regolamentate e promettendo la massima attenzione per i depositi dei clienti. In realtà, l'azienda ha adottato pratiche altamente rischiose senza offrire protezioni simili a quelle delle istituzioni finanziarie tradizionali.
Voyager Pubblicizzato come un “Rifugio Sicuro,” Ma la Realtà Era Diversa
La CFTC ha accusato Ehrlich di aver fuorviato i clienti promuovendo Voyager come un “luogo sicuro” per investimenti in criptovalute, paragonandolo a banche regolamentate e promettendo la massima attenzione per i depositi dei clienti. In realtà, l'azienda ha adottato pratiche altamente rischiose senza offrire protezioni simili a quelle delle istituzioni finanziarie tradizionali.
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🚔 A New York è stata sporta denuncia contro l'organizzatore di uno schema Ponzi che utilizza risorse digitali, Idin Dalpura. Il danno derivante dallo schema piramidale è stimato a 43 milioni di dollari.
Dalpura ha offerto agli investitori statunitensi e di altri paesi l'opportunità di guadagnare "enormi profitti" fino al 42% annuo investendo nel settore alberghiero di Las Vegas e nel commercio di criptovalute. In realtà, ha pagato i vecchi investitori con i fondi di quelli nuovi.
L'accusato ha perso circa 1,7 milioni di dollari dai fondi delle vittime nel gioco d'azzardo, ha coperto i debiti con essi e ha anche pagato l'istruzione dei suoi figli in una scuola privata. Ora rischia fino a 20 anni di carcere.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
Dalpura ha offerto agli investitori statunitensi e di altri paesi l'opportunità di guadagnare "enormi profitti" fino al 42% annuo investendo nel settore alberghiero di Las Vegas e nel commercio di criptovalute. In realtà, ha pagato i vecchi investitori con i fondi di quelli nuovi.
L'accusato ha perso circa 1,7 milioni di dollari dai fondi delle vittime nel gioco d'azzardo, ha coperto i debiti con essi e ha anche pagato l'istruzione dei suoi figli in una scuola privata. Ora rischia fino a 20 anni di carcere.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
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🚨🔥🚀Notizie dell'ultima ora!!!!!🚨🔥🚀
🚨“Le autorità indiane confiscano 190 milioni di dollari dalla frode BitConnect”🚨
Secondo le mie ricerche e dopo aver ottenuto alcuni dettagli su questo, le autorità indiane hanno riassegnato 190 milioni di dollari, circa 1.646 crore di Rs, nell'ambito della loro indagine sulla frode di criptovalute BitConnect. L'indagine è stata condotta dalla Direzione dell'Esecuzione (ED), Ahmedabad, come parte dell'indagine in corso sullo schema Ponzi globale, che è crollato nel 2018.
Sabato, la Direzione dell'Esecuzione (ED) ha dichiarato di aver avviato la richiesta ai sensi delle disposizioni della Legge contro il Riciclaggio di Denaro (PMLA). L'indagine si basava sulle FIR registrate dalla stazione di polizia CID (Crimine), Surat, nel 2018. L'ED ha affermato che i truffatori avrebbero presumibilmente raccolto fondi da investitori in tutto il mondo, compresa l'India.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
🚨“Le autorità indiane confiscano 190 milioni di dollari dalla frode BitConnect”🚨
Secondo le mie ricerche e dopo aver ottenuto alcuni dettagli su questo, le autorità indiane hanno riassegnato 190 milioni di dollari, circa 1.646 crore di Rs, nell'ambito della loro indagine sulla frode di criptovalute BitConnect. L'indagine è stata condotta dalla Direzione dell'Esecuzione (ED), Ahmedabad, come parte dell'indagine in corso sullo schema Ponzi globale, che è crollato nel 2018.
Sabato, la Direzione dell'Esecuzione (ED) ha dichiarato di aver avviato la richiesta ai sensi delle disposizioni della Legge contro il Riciclaggio di Denaro (PMLA). L'indagine si basava sulle FIR registrate dalla stazione di polizia CID (Crimine), Surat, nel 2018. L'ED ha affermato che i truffatori avrebbero presumibilmente raccolto fondi da investitori in tutto il mondo, compresa l'India.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
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Attori malintenzionati hanno drenato 39 milioni di dollari dalla DeFi nel gennaio 2024
#DeFi la startup di sicurezza Quantstamp ha recentemente pubblicato un rapporto che evidenzia allarmanti incidenti di sicurezza nel mondo in crescita della finanza decentralizzata (DeFi). Gli attori malintenzionati stanno impiegando metodi sofisticati per minacciare e sfruttare i protocolli DeFi.
Quasi 39 milioni di dollari persi
Quantstamp ha rivelato che gli hacker sono riusciti a drenare circa 38,9 milioni di dollari dalla DeFi attraverso vari attacchi. Questi incidenti hanno coinvolto l’uso di contratti intelligenti, compromessi chiave e frodi.
Capitale radiante: il primo obiettivo
Quasi 39 milioni di dollari persi
Quantstamp ha rivelato che gli hacker sono riusciti a drenare circa 38,9 milioni di dollari dalla DeFi attraverso vari attacchi. Questi incidenti hanno coinvolto l’uso di contratti intelligenti, compromessi chiave e frodi.
Capitale radiante: il primo obiettivo
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@BNX è una moneta fraudolenta... Ieri ero in profitto. Pensavo solo di dover aspettare di più per svendere questa moneta e ottenere più profitto, ma oggi il mio futuro trade è stato chiuso in perdita senza alcun motivo... Sono dei ladri di denaro
$BNX #Fraud #Haramipan #Suspend #this #coin
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